贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司 "）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《贵 州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 审计委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董 事会报告。 第二章 人员组成与职责 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO.,LTD. 提名委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年11月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 提名委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主席由提名委员会委员的过半数选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.，LTD. 财务管理制度 财务管理制度 1 | | | 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.，LTD. 财务管理制度 贵州中毅达股份有限公司 财务管理制度 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.，LTD. 财务管理制度 第五条 财务会计机构设置 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安全、完整与增值， 制定本制度。 第二条 财务管理的基本原则是：按照国家《企业会计准则》和 有关政策法规结合本公司的运营实际，合理组织并规范、优化公司的 财务活动，正确计算和反映公司的经营成果及财务状况，严格执行国 家的各项财务开支范围和标准，努力提高公司的财务管理效率和水平。 第三条 财务管理的基本任务是：认真遵守国家财经法规，充分 发挥核算、监督、控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理 基础工作和各项财务收支的计划，控制、核算、分析和考核工作。依 法合理筹集、使用资金，有效利用各项资产，大力开展增 ...

贵州中毅达股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 重大信息内部报告制度 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 2 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 重大信息内部报告制度 （二）公司各部门、各子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东及其一致行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人 员； 第一条 为进一步规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地 报告、归集和管理，提高公司的决策力、执行力和风险防范控制力， 确保公司及时、真实、准确、完整地获取信息并履行信息披露义务， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交 ...

| | | 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 贵州中毅达股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 第二条 贵州中毅达股份有限公司（原中国纺织机械股份有限公司） 系依照 1992 年 5 月 15 日国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中国人民银行上海市分行（92）沪人字金股第 18 号文批 准，以社会募集方式设立；在中华人民共和国国家工商行政管理局上 海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪 总字第 019004 号（市局）。 公司于 1995 年 6 月按照《公司法》的有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续，取得营业执照，统一社会 信用代码 91310000607200164Q。 第三条 公司于 1992 年 5 月经中国人民银行上海市分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 9,800 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购 ...

贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 总经理工作细则 总经理工作细则 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 总经理工作细则 贵州中毅达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的生产经营管 理工作和行为，保护公司及股东利益，提高公司经营管理的制度化、 规范化、科学化管理水平，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司 高级管理人员。本细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理 人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；公司其 他高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司副总经理由总经理提名，经董事会提名委员会审核 通过后，由董事会聘任或者解聘。在公司控股股东单位担任 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 内部审计制度 内部审计制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 内部审计制度 贵州中毅达股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作 程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据国家有关法律法 规、规范性文件及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设立审计部，是由董事会下设的审计委员会领导下独 立开展工作的内部审计机构和审计人员日常办事机构，依法对本公司及 所属单位（含内设机构、分公司、子公司等）的经营活动 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 信息披露事务管理制度 贵州中毅达股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 公司的信息披露义 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，提高规范运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件 以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 内部问责制度 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 贵州中毅达股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 11 月） 第三条 内部问责是指公司对董事、高级管理人员及其他人员（以 下统称"问责对象"）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故 意、过失或者不作为， ...