贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO.,LTD. 提名委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025年11月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 提名委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主席由提名委员会委员的过半数选举产生。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 审计委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董 事会报告。 第二章 人员组成与职责 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立 ...

| | | 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 贵州中毅达股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 第二条 贵州中毅达股份有限公司（原中国纺织机械股份有限公司） 系依照 1992 年 5 月 15 日国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中国人民银行上海市分行（92）沪人字金股第 18 号文批 准，以社会募集方式设立；在中华人民共和国国家工商行政管理局上 海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪 总字第 019004 号（市局）。 公司于 1995 年 6 月按照《公司法》的有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续，取得营业执照，统一社会 信用代码 91310000607200164Q。 第三条 公司于 1992 年 5 月经中国人民银行上海市分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 9,800 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购 ...

贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 总经理工作细则 总经理工作细则 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 总经理工作细则 贵州中毅达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的生产经营管 理工作和行为，保护公司及股东利益，提高公司经营管理的制度化、 规范化、科学化管理水平，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司 高级管理人员。本细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理 人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；公司其 他高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。 第四条 公司副总经理由总经理提名，经董事会提名委员会审核 通过后，由董事会聘任或者解聘。在公司控股股东单位担任 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 内部审计制度 内部审计制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 内部审计制度 贵州中毅达股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作 程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据国家有关法律法 规、规范性文件及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设立审计部，是由董事会下设的审计委员会领导下独 立开展工作的内部审计机构和审计人员日常办事机构，依法对本公司及 所属单位（含内设机构、分公司、子公司等）的经营活动 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 信息披露事务管理制度 贵州中毅达股份有限公司 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息。 第三条 公司的信息披露义 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，提高规范运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件 以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 内部问责制度 1 贵州中毅达股份有限公司 GuizhouZhongyida CO., LTD. 内部问责制度 贵州中毅达股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 11 月） 第三条 内部问责是指公司对董事、高级管理人员及其他人员（以 下统称"问责对象"）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故 意、过失或者不作为， ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 投资者关系管理办法 贵州中毅达股份有限公司 投资者关系管理办法 1 （2025 年 11 月） 投资者关系管理办法 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 投资者关系管理办法 行为准则； （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 股东会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 股东会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《贵州中毅达股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 董事会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政 法规和《公司章程》行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡 属《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会 议审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使职权。 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议 ...