贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 任一 黄峰 彭正昌 贵州中毅达股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 公司副总经理朱新刚先生具备担任董事会秘书所需要的专业知识和工作经 验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事 会秘书，且期限未满的情形。由于朱新刚先生暂未取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明，同意暂由公司董事长虞宙斯先生代行董事会秘书职责， 对朱新刚先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。公司聘任 董事会秘书的提名、审议、决策程序符合《公司法》《公司章程》及《提名委员 会议事规则》等相关规定。因此，我们同意聘任朱新刚先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和 ...

公司及董事会对胡家胜先生、范一文先生任职期间为公司发展所做出的杰出 贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司董事会秘书情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-064 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书、证券事务代表辞职情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会 秘书胡家胜先生、证券事务代表范一文先生提交的书面辞职报告，胡家胜先生因 个人原因，辞去公司董事会秘书、证券部总经理职务，辞去赤峰瑞阳化工有限公 司监事、监事会主席职务。范一文先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定，胡家胜先生及范一文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 附件：朱新刚先生、赵文龙 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）的委 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-062 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 39 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 35 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 46,952,662 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 46,439,062 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 513,600 | | ...

二零二三年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称公司） 2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章 程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问"议程。需要在股东 ...

一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-057 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 1、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-061） （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 详见公司同日披露的《2023 年第三季度报 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-061 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝 山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 ...

| B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | B | A | | 股证券简称：中毅达 B | 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2023-060 | 贵州中毅达股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 贵州中毅达股份有限公司 主要产品 2023 年 1-9 月产量 （吨） 2023 年 1-9 月销量 （吨） 2023年1-9月营业收入 （万元） 季戊四醇 35,964.47 37,498.10 37,134.94 三羟甲基丙烷 9,791.58 9,513.58 8,472.56 酒精 55,483.25 43,200.02 24,915.77 DDGS 饲料 46,787.45 48,334.75 13,330.90 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上 ...

公司提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的相 关事项有利于保障公司重大资产重组后续工作顺利开展，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意将关于延长公司重大资产 重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案提交公司第八届董事会第二十 七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份方式 购买瓮福（集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《贵州中毅达股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-058 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现 ...