上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于购买董监高责任险的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 10 月 23 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 九、宣读本次股东大会法律意见书 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体 董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第十一届董事会第六次会议及第十一届监 事会第六次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体 董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董 监高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。 董监高责任险方案： 1.投保人：上海复旦复华科技股份有限公司 2.被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 (具体以保险合同为准) 4.保费费用：不超过人 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-045 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-043 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第六次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 10 月 8 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下事 项： 1.关于购买董监高责任险的议案 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 详见公司公告临 2024-044《上海复旦复华科技股份有限公司关于购买董监 高责任险的公告》。 因公司全体董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避 表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 2.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 详见公司 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-042 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forward@forwardgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-041 上海复旦复华科技股份有限公司 控股子公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海门复华房地 产发展有限公司（以下简称"海门房产"）于 2024 年 10 月 8 日收到了上海市第一中 级人民法院出具的（2024）沪 01 民特 734 号《受理通知书》，现将相关情况公告如 下： 2024 年 10 月 8 日，海门房产请求上海市第一中级人民法院依法撤销上海仲裁 委员会（2022）沪仲案字第 1693 号仲裁裁决书，当日，海门房产收到相关《受理通 知书》。 二、本次案件的进展情况 《受理通知书》内容如下： 海门房产诉与上海泉淳实业发展有限公司申请撤销仲裁裁决一案的申请书已收 到。经审查，申请符合法定受理条件，上海市第一中级人民法院决定立案审理。 三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响 一、本次案件的基本情况 海门房产于 2022 年 7 月 ...

1 | 13 | 上海中和软件有 | 东方美谷贷贴 | 153,200.00 | 2024.2.26 | 不适用 | 与收益相关 | 153,200.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 息贴费 | | | | | | | 14 | 上海复华信息科 | 企业扶持第三 | 6,333.38 | 2024.3.4 | 不适用 | 与收益相关 | 6,333.38 | | | 技有限公司 | 季度 | | | | | | | 15 | 上海复旦软件园 | 企业扶持第三 | 54,406.44 | 2024.3.4 | 不适用 | 与收益相关 | 54,406.44 | | | 有限公司 | 季度 | | | | | | | 16 | 上海坤耀科技有 | 企业扶持第三 | 24,463.50 | 2024.3.4 | 不适用 | 与收益相关 | 24,463.50 | | | 限公司 | 季度 | | | | | | | 17 | 上海中和软件有 | 企业扶持第三 | 146,201.69 | 2024.3.4 | 不适用 | ...

一、本次新增冻结账户的基本情况 二、银行账户被冻结的原因 截至本公告披露日，海门房产尚未收到关于冻结其上述账户的正式法律文书、 通知或其他信息。经公司自查，本次海门房产账户被冻结，可能系上海泉淳实业发 展有限公司与海门复华房地产发展有限公司仲裁所致，海门房产于 2024 年 7 月 24 日收到了上海仲裁委员会寄来的（2022）沪仲案字第 1693 号《裁决书》，裁决如下： 1.被申请人海门复华房地产发展有限公司向申请人上海泉淳实业发展有限公司返还 履约保证金人民币 35,000,000 元。2.本案仲裁费人民币 381,303 元（已由申请人预 1 缴），由申请人上海泉淳实业发展有限公司承担人民币 114,390.90 元，由被申请人 海门复华房地产发展有限公司承担人民币 266,912.10 元；被申请人海门复华房地产 发展有限公司应向申请人上海泉淳实业发展有限公司支付仲裁费人民币 266,912.10 元。3.对申请人上海泉淳实业发展有限公司的其他仲裁请求不予支持（详见公司于 2024 年 7 月 26 日披露的临 2024-031《上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司 涉及仲裁结果的公告》）。 证券 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-038 上海复旦复华科技股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项及重大风险提示： 本次签订的《战略合作协议》为双方就加强市场布局、搭建产业联盟等销售 服务相关的战略合作框架协议，约定我公司为销售服务顾问，非独家代理，甲方在 乙方代理区域内有权委托/授权其他代理商进行销售代理活动。该销售代理活动需进 行销售项目备案，目前尚无明确客户，暂无任何销售项目备案。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日收到 上海证券交易所出具的《关于对上海复旦复华科技股份有限公司与本源量子签署战 略合作协议的问询函》（上证公函【2024】1308 号）（以下简称"问询函"）。公司及 1 管理层本着对投资者负责的态度，根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了 认真分析和研究，并作出如下回复： 《问询函》：2024 年 9 月 3 日 14:43，公司在"复旦复华"公众号发 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-037 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 3 日 14:43，公司在"复旦复华"公众号发布《复旦复华与本源量 子签署战略合作协议 共谋量子计算产业发展》的文章，称公司于 2024 年 9 月 2 日 与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（以下简称本源量子）举行战略合作签 约仪式，双方就携手开拓超导量子计算机应用市场，共谋量子计算产业发展达成合 作意向。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披 露以下事项。 1.相关文章显示，公司将助力本源量子实现超导量子计算机中国境内及境外市 场布局，搭建产业联盟，加强应用推广。 请公司：（1）结合主营业务、客户资源、量子计算机应用领域及其与公司现有 业务的协同性等，详细说明公司开展本次合作的背景和商业合理性；（2）说明相关 合作模式是否属于销售推广、销售顾问、代理销售业务，如是，请进 ...