证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-065 上海复旦复华科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 自 2024 年 12 月 10 日至 12 月 12 日已连续 3 个交易日涨停，股价短期波动幅度 较大。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编 号：证监立案字 0032024031 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管 理委员会决定对公司立案。 经公司自查，除公司已披露的事项外，截至本公告披露日，公司日常生产经 营及外部环境未发生其他重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面征询控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司、实际控 ...

上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉，对有关事项回复如下： 截至 2024 年 12 月 11 日收盘，上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 不存在涉及你司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动的复函 上海复旦复华科技股份有限公司： 上海奉贤投资(集团)有限公司 关于上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动的复函 你司《关于股票交易异常波动的问询函》收悉，对有关事项回复如下: 截至 2024 年 12 月 11 日收盘,上海奉贤投资(集团)有限公司不存在涉及 你司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 上海奉 上海市奉贤区 员会 1 日 上海复旦复华科技股份有限公司: ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-064 上海复旦复华科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 二、本公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行核查，并询问了 ...

上海板块11日盘中强势拉升，截至发稿，宣泰医药涨超16%，润欣科技涨超13%，乐鑫科技涨逾11%， 上海物贸、第一医药、城地香江、市北高新、上海九百、复旦复华等涨停。 消息面上，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》，其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材 料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产 超2万亿元，集聚3—5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高， 并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企合力显著加强，政策保障体系协同发力，努力将上海打 造成为产业能级显著提升、并购生态更加健全、协作机制多元长效的上市公司并购重组先行区和示范 区，更好服务经济高质量发展。 通知提出，推动传统行业转型升级。鼓励包括金融、物流在内的现代服务业、专业服务业等传统行业上 市公司，开展同行业、上下游并购和吸收合并，合理提升产业集中度。围绕产业升级、寻求第二增长曲 线开展跨行业并购，注入优质资产，提升投资价值。发挥国有上市公司引领作用，聚焦 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-063 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,873,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本 ...

北京观稻中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 7 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》("《股东大会网络投票实施细则》")及其他相关法律、 法规、规章及规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司公司章程》("《公 司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所陶晨烨律师、周丹律师(见证律师)列 席了本次股东大会,并按照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理 委员会("证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对复旦复华提供 的与题迷事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,见 证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其 他法律文件及信息、资料和证明,并就有关事项向复旦复华有关人员进行了询 问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到复旦复华如下承诺及保证: 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 12 月 4 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会议程 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-062 2024 年 11 月 26 日 蒋钟鸣先生勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对蒋钟鸣先生在担任公司监事期 间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到公司监事蒋钟鸣先生的辞职报告。因个人工作原因，蒋钟鸣先生申请辞去 公司监事职务。辞去上述职务后，蒋钟鸣先生将不再担任公司任何职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蒋钟鸣先生的辞职报告自送达监 事会之日起生效。蒋钟鸣先生的辞职未导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运行。公司监事会将尽快按照法定程序完成公司监事的补 选工作。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0253 号 关于对上海复旦复华科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 上海复旦复华科技股份有限公司，A 股证券简称：复旦复华，A 股证券代码：600624； 沈敏，上海复旦复华科技股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 9 月 3 日 14 时 43 分，上海复旦复华科技股份 有限公司（以下简称复旦复华或公司）在"复旦复华"公众号发布 《复旦复华与本源量子签署战略合作协议 共谋量子计算产业发展》 的文章，称公司于 2024 年 9 月 2 日与本源量子计算科技（合肥）股 份有限公司（以下简称本源量子）举行战略合作签约仪式，双方就 携手开拓超导量子计算机应用市场，共谋量子计算产业发展达成合 作意向并签署合作协议。公司将助力本源量子实现超导量子计算机 中国境内及境外市场布局，搭建产业联盟，加强应用推广。文章发 布后，公司股价于 9 月 3 日 14 时 44 分涨停，后收盘涨幅为 6.32%。 上述事项对公司股价具有较大影响，属于依法应当披露的重大 事项，但公司未在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件 1 的媒体进行披露，违 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-061 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 1 ...