（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下 列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上 ...

第一章 总则 上海复旦复华科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （2025 年 8 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副 ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月6日晚间，复旦复华发布公告称，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于取消监事会暨修改的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月6日晚间，复旦复华（600624）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

复旦复华（SH 600624，收盘价：7.15元）8月6日晚间发布公告称，公司第十一届第十四次董事会会议 于2025年8月6日以通讯方式召开。会议审议了《关于修改部分公司制度的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，复旦复华的营业收入构成为：工业占比48.28%，软件开发占比42.88%，房地产业占 比6.57%，其他业务占比2.27%。 ...

上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称本公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为确保董事会的工作效率 和科学决策，特制定本议事规则。 第一章 董事会的职权 第一条 董事会是公司的经营管理决策机构，对股东会负责。 第二条 董事会应遵照国家法律、法规、公司章程及股东会决议履行职责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财 ...

上海复旦复华科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 上海复旦复华科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设 ...

上海复旦复华科技股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第二节 党组织的职权及其行使 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党 的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司 ...