上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：600624 证券简称：ST 复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月 1 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第三次临时股东会议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 4 | | 2025 年第三次临时股东会议案表决办法 | 5 | | 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | 6 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 7 | 2 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 2 点整 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 四、股东发言及股东提问。 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2025 年 1 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 每经AI快讯，ST复华（SH 600624，收盘价：6.08元）11月17日晚间发布公告称，公司第十一届第十八 次董事会会议于2025年11月17日以通讯方式召开。会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》等文 件。 2024年1至12月份，ST复华的营业收入构成为：工业占比48.28%，软件开发占比42.88%，房地产业占比 6.57%，其他业务占比2.27%。 截至发稿，ST复华市值为41亿元。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：临 2025-060 上海复旦复华科技股份有限公司 关于 5%以上股东股份将被司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他情况说明及风险提示 1、截至本公告披露日，上科科技持有公司股份共计 69,206,536 股，占公司 总股本的 10.1872%；上科科技累计被冻结股份数量为 69,206,536 股，占其所持 公司股份总数的 100%，占公司总股本的 10.1872%。本次将被司法拍卖的股份为 上科科技持有的 69,202,880 股公司股票，占其所持股份的 99.9947%，占公司总 股本的 10.1867%。 2、上科科技不属于公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍 卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，上海上科科技投资有限公司（以下简称"上科科技"） 为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非控股股东。 上科科技持有公司股份共计 ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-062 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 1 师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华会计师事务所"或"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"或"永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企 ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-063 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十八次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 11 月 10 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 1. 关于变更会计师事务所的议案 详见公司公告临 2025-062《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更会计 师事务所的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-061 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司公告临 2025-063《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 1 本议 ...

复旦复华公告称，持股5%以上非控股股东上科科技持有的69202880股公司股票将被司法拍卖，占其所 持股份的99.9947%，占公司总股本的10.1867%。上科科技全部持股已被冻结。本次拍卖于2025年11月 15日在京东司法拍卖平台挂拍，首次拍卖时间为12月16日10时至12月17日10时。上科科技非控股股东、 实控人，拍卖不会导致公司控制权变更，不影响日常经营。拍卖结果不确定，公司将关注进展。 ...

Core Viewpoint - The announcement highlights that over 5% shareholder Shanghai Shangke Technology Investment Co., Ltd. will have its shares in Shanghai Fudan Fuhua Technology Co., Ltd. auctioned due to bankruptcy proceedings, but this will not affect the company's control or daily operations [2][3][7]. Group 1: Shareholder Information - Shanghai Shangke Technology holds 69,206,536 shares, representing 10.1872% of the total share capital of the company [2][6]. - All of Shangke Technology's shares are frozen, and the shares to be auctioned amount to 69,202,880, which is 99.9947% of its holdings and 10.1867% of the total share capital [2][7]. Group 2: Legal Proceedings - The Shanghai Third Intermediate People's Court accepted the bankruptcy liquidation application for Shangke Technology on April 2, 2025, and appointed a management firm to oversee the process [3][4]. - The management firm will conduct the public auction of the shares on the JD Judicial Auction platform [4]. Group 3: Impact on Company Operations - The auction of shares will not lead to a change in the company's control, as Shangke Technology is not the controlling shareholder or actual controller [3][7]. - The company will closely monitor the situation and fulfill its information disclosure obligations [3][6].

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：临 2025-059 上海复旦复华科技股份有限公司 关于 5%以上股东股份将被司法拍卖的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，上海上科科技投资有限公司（以下简称"上科科技"） 为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非控股股东。 上科科技持有公司股份共计 69,206,536 股，占公司总股本的 10.1872%；上科科 技累计被冻结股份数量为 69,206,536 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公 司总股本的 10.1872%。本次将被司法拍卖的股份为上科科技持有的 69,202,880 股公司股票，占其所持股份的 99.9947%，占公司总股本的 10.1867%。 上海市第三中级人民法院（以下简称："三中院"）于 2025 年 4 月 2 日作出 （2025）沪 03 破 274 号《民事裁定书》，裁定受理上海海邦资产管理有限公司申 请上科科技破产清算一案，并于 2025 ...

Core Viewpoint - Fudan Fuhua announced that it received a notification from the manager of Shangke Technology regarding the public auction of 69,202,880 shares held by Shangke Technology on the JD judicial auction platform [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholding Details** - As of the announcement date, Shangke Technology holds 10.1872% of the company's shares, and the auctioned shares represent 99.9947% of its holdings, equating to 10.1867% of the total share capital of the company [1] - **Auction Timing and Impact** - The timing of the auction has not been determined, and it is noted that Shangke Technology is a non-controlling shareholder and actual controller, indicating that the auction will not lead to a change in the company's control and will not affect daily operations [1]