2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 上海复旦复华科技股份有限公司 (二)股东会召开的地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对 股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人； 2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于购买董事和高级管理人员责任险的议 ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-064 上海复旦复华科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 (二)股东会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,111,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1925 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行 ...

北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 二○二五年十二月 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层（200051） Add: 12&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com _____________________________________ _____________________________________ 根据上海复旦复华科技股份有限公司（"复旦复华"或"公司"）的委托， 北京观韬（上海）律师事务所（"本所"）就复旦复华 2025 年第三次临时股东 会（"本次股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员 的资格、年度股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根 ...

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the gynecological drug industry in China. Core Insights - The biopharmaceutical industry in China is experiencing structural optimization, valuation recovery, and confidence rebuilding, particularly in the Hong Kong market, where the 18A system supports enterprise value discovery [2][3]. - Gynecological drug companies are characterized by specialized positioning and differentiated competition, focusing on areas such as traditional Chinese medicine, innovative treatments for gynecological tumors, and hormone drugs, showcasing strong professional images and commercialization capabilities [2][3]. Summary by Sections Capital Market Performance of China's Biopharmaceutical Sector - The A-share market has shifted from a focus on scale to sustainable development, while the Hong Kong market has attracted international capital through the 18A system, leading to a gradual rebuilding of long-term confidence in the biopharmaceutical sector [3][25]. - The A-share biopharmaceutical sector has seen a total fundraising amount of 787 billion yuan from January to October 2025, with a peak of 2,451 billion yuan in 2021, indicating a transition from a capital overheating phase to a rational development phase [13][18]. - In the Hong Kong market, the total fundraising amount reached 789 billion HKD from January to October 2025, with a peak of 1,833 billion HKD in 2020, reflecting a significant improvement in the financing environment [27][28]. Market Position Assessment of Chinese Gynecological Drug Companies - The competitive landscape of gynecological drug companies is marked by a focus on specialized fields such as innovative gynecological tumor drugs and hormone treatments, with companies establishing differentiated competitive advantages [40]. - Qianjin Pharmaceutical is recognized as a leading player in the gynecological drug market, with a strong market presence in oral gynecological inflammation traditional Chinese medicine [40]. - Heng Rui Pharmaceutical is noted for its robust pipeline in gynecological tumor treatments, with eight drugs in development as of 2024 [40]. - Xianju Pharmaceutical specializes in hormone treatments, with a focus on steroid drugs, establishing a strong professional image in the gynecological field [40]. Introduction to Representative Listed Chinese Gynecological Drug Companies - Qianjin Pharmaceutical has a significant market share of 25.8% in oral gynecological inflammation traditional Chinese medicine, demonstrating strong sales performance even in challenging market conditions [45]. - Heng Rui Pharmaceutical's research and development pipeline includes multiple innovative treatments for gynecological tumors, indicating a solid commitment to this therapeutic area [52][53]. - Xianju Pharmaceutical leverages its expertise in steroid drugs to maintain a competitive edge in the gynecological drug market, with a focus on cost-effective production and high-quality formulations [58][61].

上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：600624 证券简称：ST 复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十一月 1 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第三次临时股东会议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 4 | | 2025 年第三次临时股东会议案表决办法 | 5 | | 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | 6 | | 关于变更会计师事务所的议案 | 7 | 2 上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日下午 2 点整 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 四、股东发言及股东提问。 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2025 年 1 ...

Group 1 - ST Fuhua (SH 600624) announced on November 17 that its 11th Board of Directors meeting was held via telecommunication, where the proposal to change the accounting firm was reviewed [1] - For the fiscal year 2024, ST Fuhua's revenue composition is as follows: Industrial sector accounts for 48.28%, Software development for 42.88%, Real estate for 6.57%, and Other businesses for 2.27% [1] - As of the report date, ST Fuhua's market capitalization is 4.1 billion yuan [1]

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：临 2025-060 上海复旦复华科技股份有限公司 关于 5%以上股东股份将被司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他情况说明及风险提示 1、截至本公告披露日，上科科技持有公司股份共计 69,206,536 股，占公司 总股本的 10.1872%；上科科技累计被冻结股份数量为 69,206,536 股，占其所持 公司股份总数的 100%，占公司总股本的 10.1872%。本次将被司法拍卖的股份为 上科科技持有的 69,202,880 股公司股票，占其所持股份的 99.9947%，占公司总 股本的 10.1867%。 2、上科科技不属于公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法拍 卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，上海上科科技投资有限公司（以下简称"上科科技"） 为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上非控股股东。 上科科技持有公司股份共计 ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-062 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计 1 师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华会计师事务所"或"众华"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"或"永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企 ...

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-063 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十八次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 11 月 10 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 1. 关于变更会计师事务所的议案 详见公司公告临 2025-062《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更会计 师事务所的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-061 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司公告临 2025-063《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 1 本议 ...