第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人以及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，特设立薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占薪酬 与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事长或者董事会提名，在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有 ...

第一章 总则 第一条 为适应上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需 要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公 司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资者 的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准 则》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正及其 信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业 会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、 会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利润、 净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务部门负责事项 研究、草拟有关方案、文件以及与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟 通；并由董事会秘书负责与上海证券交易所、中国证监会派出机构等监管部门的 咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、股东会审核 ...

第一章 总 则 第一条 为健全上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 加强公司内部监督，提高公司管理水平，根据国家颁布的有关内部审计法律法规、 实施条例、内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规范、内部审计具体准则 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计的组织领导、内审对象、范围、内容和任 务，以及内审机构的职责，以适应管理现代化的要求，加强审计监督，严肃财政 法纪，提高经济效益，维护国家和公司的合法经济利益，促进公司顺利发展。 第四条 公司审计部向董事会负责，在董事会审计委员会的领导下独立开展工作， 协助董事会履行职责。审计部负责人要对董事会审计委员会负责并报告工作。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题或者线索，应当立即 向审计委员会直接报告。 第五条 公司审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，负责风险管理、内 部控制、经济效益和经济责任、基本建设项目、各类费用等方面的审计调查工作。 审计部不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第三章 内部审计人员职业道德规范 第六条 内部审计 ...

第一条 为加强上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理 工作，进一步规范在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，外部信息使 用人使用公司信息的行为，确保公平信息披露，防范内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规，以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海新世界股份有限 公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告、财务报告、正在策划、审批期间的重大事项等。 第三条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律法规等有权要求公司报送信息 的外部单位或者个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关 信息的单位或者个人。公司及下设各部门、子公司以及公司的董事、高级管理人员 和其他相关人员向前述单位或者个人提供有关信息时适用本制度的规定。 第四条 公司董事会秘书负责对外报送信 ...

第一章 总 则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水 平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《公司董事 会议事规则》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及根据 《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占提名委员会 成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数表决通过。 第六条 提名委员会设主任委员（召 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构，保证公司规范高效、平稳运作，保证总经理依法行使职权， 忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动有效开展，根据《中华人民共和国公司 法》和《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理负责贯彻实施董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理 工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理、副总经理由董事会聘任或者解聘，公司董事可受聘兼任总 经理、副总经理。 第四条 公司设总经理一名，设副总经理若干。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在除公司子公司外的其他单位不得担任 除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、公司、投资者和职工的利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，具有丰富的经 济理论知识和管理知识，能胜任公司的经营管理； （三）具有较强的组织领 ...

第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，报公司董事会批准。 第六条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第一章 总 则 第一条 为了提高上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告（以下 简称"年报"）信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》 等法律、法规、规范性法律文件，以及《上 ...

公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方 和过入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有 规定的除外。 第一章 总 则 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 1 第二章 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海新世界股份有限公司(以下简称"新世界"、"公司")的内幕 信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕 信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定以及《上海新世 界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会日常办事机构负责内幕信息的登记备案管理工作，是公司信 息披露的具体工作机构，负责公司信息的登记、汇总工作。董事长为内幕信息管理 工作的主要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理， 在相关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息及其范围 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出 ...

《公司章程》具体修订条款如下： | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1、 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，充分发挥中国共产党组织的领导核 | 和行为，充分发挥中国共产党组织的领 | | | 心和政治核心作用，根据《中华人民共 | 导核心和政治核心作用，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以 | | | 《证券法》)、《中国共产党章程》和 | 下简称《证券法》)、《中国共产党章 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 程》和其他有关规定，制定本章程。 | | 2、 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长代表公司执行公司 | | | 人。 | 事务，董事长为公司的法定代表人。 | | | | 法定代表人的产生、变更办法与董 | | | ...