第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 （一）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级 管理人员的情形； 第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下 1 第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书直接管理。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二章 聘任与解聘 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...

第一章 总则 第一条 为适应上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益，保证决策的质量，完善法人治理结构，特根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委 员由董事长或者董事会提名，在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...

第一条 为了规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以 无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国 家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 ...

第一条 为了进一步完善上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上海新世界股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三日通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专 门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： （四）发出通知的日期。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） ...

第一章 总则 第一条 为了加强上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面推进证券期货 纠纷多元化解机制建设的意见》等有关法律法规和规章等以及《上海新世界股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的服务对象： 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-012 上海新世界股份有限公司 十二届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届五次监事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 11:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事充分审议，一致审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共 和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》， 以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011 上海新世界股份有限公司 十二届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届五次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 5 月 29 日(星期四)上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共 和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》， 以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，提高信息披露质量，加强信息披露事务管理，促进公司规 范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规和规范性文件，以及《上海新世界股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或者公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、法 规和规范性文件，将本制度第二条所述"信息"按规定及时报告证券监管部门和证 券交易所，并在规定时间内，按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司、公司董事会及公司董事、高级管理人员； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司各部 ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、 交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所述重大信息报告义务人包括： （一）拟提交公司股东会、董事会审议的事项； 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）子公司、分公司负责人； （三）公司派驻子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 （二）各子公司召开董事会、股东会并作出决议的事项 ...

第一章 总则 第一条 为推进上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水平,规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，占审计委员会成员总数的二分之一以 上。审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数表决通过。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 ...