| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 2．审议通过了《2023 年年度经营工作报告》； 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议会议通 知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件和送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；其中， 委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 汪宝平先生代为出席并行使表决权。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事局主席杨国平先生主持, ...

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2024-016 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES(GROUP)CO.LTD. 600635.SH/1635.HK 2023年度 环境、社会及公司治理报告 SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT (D 关于本报告 报告简介 本报告是上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第七份环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"）， 以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 报告范围 本报告以上海大众公用事业（集团）股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其附属公司，数据披露范 围与大众公用同期合并财务报表范围一致。若涉及部分联营企业等情况，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。 01 大众公用、集团、公司和我们 ...

的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立非执行董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的其他条件。 第七条 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立非执行董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、独立非执行董事独立性自查情况 上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立非执行董事4人,分别为姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生,原独立非执行董事王开国先生于2023年6月28日任期届满。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立非执行 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了第十二届 董事会提名委员会第一次会议审议。自查结果显示,公司独立非执行 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不 存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。董事会提名委员会经核查后,同意将《关 于独立非执行董事独立性情况的核查评估报告》交由董事会核查。 二、董事会对独立非执行董事独立性情况的核查评估意见 本人姜国芳,于 2023年 6月起任职上海大众公用事业(集 团) 股份有限公司(以下简称"上市公司)独立非执行董事。在 2023 年 度 任 职 时 间 为 202 ...

公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事 4名,独立非执行 董事基本情况如下: 王开国(己离任):男,1958年出生,于离任前担任本公司独立 非执行董事,兼任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长、财通基金 管理有限公司独立非执行董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董 事、上海农村商业银行股份有限公司独立非执行董事、绿地控股集团 股份有限公司独立非执行董事、中国生产力学会副会长、上海股权投 资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国家国有资产管理局 科研所副所长、中国证券业协会副会长、上海金融业联合会副理事长。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 1 2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司章程》《独立非 执行董事制度》《独立非执行董事年报工作制度》的有关规定和要求, 认真履行独立非执行董事职责,充分行使独立非执行董事职权, ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 独立非执行董事关于公司 2024年年度日常关联交易预计事项的 独立意见 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立非 执行董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立非执行董事工作制度》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定,经仔细审阅,基于独立董事的判断立场, 现就公司2024年年度日常关联交易预计的独立意见: 2024年,本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气采购天然气 等物资的日常关联交易预计为人民币40亿元;;本公司子公司大众运行物流向上海燃 气及其子公司提供运输及劳务服务等的日常关联交易预计为人民币5000万元;;本公 司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务的日常 关联交易预计为人民币5000万元;本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公 司出售物资、提供工程施工及劳务等服务的日常关联交易预计为人民币2亿元;本公 司子公司大众运行物流为本公司股东燃气集团及其子公司提供运输服务及劳务等的 日常关联交易预计为人民币5000万元;本公司及子公司向本公司股东燃气集团及其 子公司采购物资及服务等的日常关 ...

第三条 公司于 1991 年 12 月 1 日经中国人民银行上海市分行沪银金字第 4 号 文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 600 万股，于 1993 年 3 月 4 日在上海 证券交易所正式挂牌上市。 第四条 公司注册名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 英文全称：Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东商城路 518 号 2 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 ...

附件：《公司章程》修订对照表 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更备案登记的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理变更备案登记的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对 现行的《公司章程》的相应条款修改。因本次修订增减条款，调整条款顺序，本 章程条款序号相应调整。原章程中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订 后的本章程亦做相应变更。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变， 具体修改附后。 上述修改《公司章程》事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的备案登记 事宜。 特此公告 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大 ...

IBDO & 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海大众公用事业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 d 为了更好地理解大众公用 2023 年度非经营性资金占用及其他关 专项报告 第1页 本报告仅供大众公用为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 值会师报字[2024]第 ZA10520 号 上海大众公用事业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称 "大众公用")2023年度的财务报表. 包括2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表、 ...