议案八 公司代码：600635 公司简称：大众公用 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业 薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、非执行董事及独立非执行董事薪酬方案 （一）非执行董事不在公司领取薪酬。 （二）独立非执行董事领取固定独立董事津贴，独立非执行董事 的津贴标准经股东大会审议通过后按年度发放。独立非执行董事不再 享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效 考核。 （一）执行董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核 委员会根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》之规定 确认并执行。 三、其他事项 （一）董事会薪酬与考核委员会有权决定执行董事、高级管理人 员的绩效考核方案和执行，有权根据《董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度》批准、调整、暂停董事、高级管理人员整体薪酬或批准、 调整、暂停个别董事、高级管理人员薪酬。 1 （二） ...

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 程》等有关规定,均未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系,不存在影响独立非执行董事独 立性的情况。 1 二、年度履职情况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉尽责。在召开董事会会议 前,我们主动获取和了解会议相关情况和资料,详细了解公司生产运 作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上, 我们认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董 事会做出科学决策起到了积极的作用。日常,我们与公司建立了有效 的沟通机制,及时了解公司的经营业务情况及监管政策及法规等,保 证了知情权。具体会议出席情况如下: 注:原独立非执行董事王开国先生在报告期内已离任(任期已达六年)。姜国芳先生于 2023 年 6 月 28 日起任公司第十二届董事会独立非执行董事。 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立 ...

上海大众公用摩出 (集团) 股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会 作名用网 (经2024年3月28日第十二届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应集团公司战略发展需要,提升公司环境、社会 及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能 力,保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海大众公用事业(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件规定,集团公司特设立战略发展与ESG委员会,并制定本工作细 则。 第二条 战略发展与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和规划、可持续发展和ESG工作等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展与ESG委员会委员由董事局主席、二分之一以 上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会 选举产生。 第九条 战略发展与 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中華人民共和國，上海 2024年3月18日 於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為 金永生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰 先生及楊平先生。 * 僅供識別 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，本公司將於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其刊發，以及 考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事局主席 楊國平 （股份代號：1635） 董事會會議召開日期 ...

上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 2023 年面向专业 机构投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示: 债券代码:138999 SH 债券简称:23 公用 01 ● 债权登记日:2024年3月13日 ● 债券付息日:2024年3月14日 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2023 年面向专业 机构投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券"), 将于 2024 年 3 月 14 目开始支付自 2023 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,现将 有关事宜公告如下: 一、本期债券的基本情况 1、债券名称:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) 2、债券简称:23公用 01 3、债券代码:138999. SH 4、发行人:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 5、发行总额:10.00亿元 6、债券期限:3年 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1635） 海外監管公告 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司2021年公開發行公司債券 （第一期）2024年本息兌付及摘牌公告 承董事會命 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事局主席 楊國平 中華人民共和國，上海 2024年2月29日 於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司 非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先 生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。 * 僅供識別 债券代码:175800. SH 债券简称:21 公用 01 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 下 文 載 列 上 海 大 眾 公 用 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* 董事局主席 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1635） 海外監管公告 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期） 發行結果公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 楊國平 中華人民共和國，上海 2024年2月1日 於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司 非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先 生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。 * 僅供識別 下 文 載 列 上 海 大 眾 公 用 事 業（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(http://www.s ...