| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示(如适用)： 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托执行董事汪 宝平先生代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议的会议 通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件和送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人（其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席 会议，委托执行董事汪宝平先生代为出席并行使表决权）。本公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 | 01 | | 债券代码：240539 | 债券简称：24 公用 | 01 | 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况 公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议，具体实施办法 与时间，公司另行公告。 | 二、是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 四、对经营层的授权事项 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的 议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，具体内容如下： 一、发行规模 本次中期票据的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期发行。 二、发行对象 本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外 ...

本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 三、发行成本 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资 券、短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期 融资券、短期融资券，具体内容如下： 一、发行规模 本次超短期融资券 ...

审计报告 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA10518 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 大众公用）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大众公用 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10519 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下 简称"大众公用"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大众公用董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大众 ...

经核查:独立非执行董事姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立非执行董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中的相关要求,持续保持独立性,在2024年度 不存在影响独立性的情形。 上海大众公用事业（ 设分有限公司 2025年3月28日 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、独立非执行董事独立性自查情况 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立非执行董事4人,分别为姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司 独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交 了第十二届董事会提名委员会第二次会议审议。自查结果显示,公司 独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求,不存在 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600635 公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 史平洋 | 因公务原因未出席 | 汪宝平 | 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利 润为人民币1,835,7 ...

公司代码：600635 公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：林盛宇 李静雅 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海大众运行物流股份 | 上海东洲资产评估有限 | 潘婉怡、王盈芳 | 东洲评报字【2025】第 | 可回收金额 | 资产组的可回收价值为 | | 有限公司 | 公司 | | 0518 号 | | 不 低 于 人 民 币 | | | | | | | 8,600.00 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | -- ...

董事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业 薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、非执行董事及独立非执行董事薪酬方案 （二）董事及高级管理人员薪酬津贴由公司统一按个人所得税标 准代为缴纳个人所得税。 （三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （四）本方案适用期限至下一届年度股东大会之日为止。 （二）独立非执行董事领取固定独立董事津贴，独立非执行董事 的津贴标准经股东大会审议通过后按年度发放。独立非执行董事不享 受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考 核。 二、执行董事及高级管理人员薪酬方案 （一）执行董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核 委员会根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》之规定 确认并执行。 三、其他事项 （一）董事会薪酬与考核委员会有权决定执行董 ...