| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | | 编号：临2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 | 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 | 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第 1 季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》（详见公 司公告临 2025-018《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》）； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海大众 ...

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二章 股东会的性质和职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所做出决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； 2 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债 ...

2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经上海市人民政府办公厅沪府办【1991】105 号文批准，于 1991 年 9 月 4 日以募集方式设立；于 1992 年 1 月 1 日在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了 重新登记手续。 公司的统一社会信用代码：91310000132208778G 第二节 董事会的一般规定 第三节 独立非执行董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简 ...

的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立非执行董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的其他条件。 第七条 独立非执行董事必须保持独立性。下列人员不得担任独 立非执行董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理变更备案登记的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》的相应条款进行 修改，具体修改附后。 上述修改《公司章程》事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的备案登记 事宜。 特此公告 附件：《公司章程》修订对照表 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | | 编号：临2025-018 | ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600635 证券简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 23,259,122,083.01 | 22,989,152,647.83 | 1.17 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,703,002,397.62 | 8, ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： 大众公用 | 编号：临2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： 23 公用 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： 24 公用 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dmbstock@dzug.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2025年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的 议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，具体内容如下： 一、发行规模 股票代码：600635 股票简称： 大众公用 编号：临2025-015 债券代码：138999 债券简称： 23 公用 01 债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次中期票据的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期发行。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 备查文件 二、发行对象 本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 三、发行成本 本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。 四、对经营层的授权事项 提请股 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司报表期末未分配利润为人民币1,835,758,925.84元。经董事会决议，公司 分配，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本2,952,434,675股，以此计算合计拟派发现金红利106,287,648.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.59%。在实施权益分 派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议，具体实施办法 与时间，公司另行公告。 ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确 ? 在实施权益分 ...