股票代码：600635 股票简称： 大众公用 编号：临2025-002 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示(如适用)： ? 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托执行董事汪 宝平先生代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议的会议 通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件和送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人（其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席 会议，委托执行董事汪宝平先生代为出席并行使表决权）。本公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需 ...

2024 年年度独立非执行董事述职报告 各位董事: 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 非执行董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司 章程》、《独立非执行董事制度》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥独 立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 目前,公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事 4名,独立非执行董事 基本情况如下: 杨平:男,1969年出生,上海社会科学院经济学博士,现任本公司独立非 执行董事,兼任中国资产管理 30 人论坛理事。曾任赛领资本管理有限公司 CEO 兼总裁、香港赛领资本控股有限公司董事局主席、上海赛领资本管理有限公司董 劃长。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关 规定,均未在公司担任除独立非执行董事 ...

上海大众公用（事业）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 我们作为上海大众公用(事业)集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》、《公司章程》和《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定,在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健 全、提高会计信息质量、指导公司内部审计工作、评价外部审计机构工作、公司 日常关联交易等方面认真履行了职责,现就 2024 年度工作情况向董事会作如下 报告: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司董事会审计委员会由独立非执行董事李颖琦女士、姜国芳先 生和刘峰先生组成。审计委员会成员具有专业的财务管理、金融、法律管理经验, 审计委员会主任由会计专业人士李颖琦女士担任,委员中独立非执行董事占比 100%。 1 | | 的工作情况。 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 月 | 1. 2023 年报年度审计的 | 审计委员会初步同 | | | 22 日 | 初步意见及审计的工作情 | 意立信会计师事 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对立信在2024年度的审计工作的履职情况进行了检审和评估。具 体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业 务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从 业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审 ...

2024 年年度独立非执行董事述职报告 各位董事: 作为上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")的独 立非执行董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公 司章程》、《独立非执行董事制度》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立 的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥 独立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 目前,公司董事会有 9 名董事,其中独立非执行董事 4 名,独立非执行董 事基本情况如下: 二、年度现场工作及公司配合独立董事工作情况 报告期内,本人均亲自出席会议,始终秉持独立、客观、专业的原则,勤勉 尽责。在召开董事会会议前,本人主动获取和了解会议相关情况和资料,详细了 解公司生产运作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上, 本人坚持原则至上、审慎务实,认真研判每一项议案,积极参与讨论,凭借自身 丰富的行业经验和专业知识,提出 ...

2024 年年度独立非执行董事述职报告 各位董事: 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 非执行董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司 章程》、《独立非执行董事制度》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥独 立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一)个人履历及兼职情况 目前,公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事4名,独立非执行董事 基本情况如下: 刘峰:男,1968年出生,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人,现任 公司独立非执行董事,兼任中邮科技股份有限公司独立董事、上海交大慧谷信息 产业股份有限公司独立非执行董事。最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市 律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师 协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协 会理事、上海市法 ...

2024 年年度独立非执行董事述职报告 各位董事: 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 非执行董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司 章程》、《独立非执行董事制度》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极发挥独 立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2024 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关 规定,均未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系,不存 在影响独立非执行董事独立性的情况。 二、年度现场工作及公司配合独立董事工作情况 1 报告期内,本人均亲自出席会议,始终秉持独立、客观、专业的原则,勤勉 尽责。在召开董事会会 ...

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第１号—规范运作》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会 2024年度对会计师事务 所履职评估及监督职责的情况汇报如下: 具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"立信")由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海 市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2025-012 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届监事会第九次会议会议通 知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事会 主席赵思渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》(详见公司公告 ...