Transaction Overview - The company's subsidiary, Shanghai Oriental Dragon New Media Co Ltd, plans to raise capital through an equity increase of up to RMB 1 billion by listing on the Shanghai Cultural Property Exchange [1] - The company will waive its preemptive right to subscribe to the capital increase, corresponding to an amount of approximately RMB 489 million [2] - The transaction does not constitute a major asset restructuring under the "Administrative Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies" and does not require approval from the company's shareholders' meeting [3] Equity Structure Changes - After the capital increase, the company's equity stake in Oriental Dragon will decrease from 48.8883% to 33.85% [4] - The company currently holds a 48.8883% stake in Oriental Dragon and will waive its preemptive right to subscribe to the capital increase [7] Related Party Transactions - The waiver of the preemptive right constitutes a related party transaction [5] - Shanghai Media & Entertainment Group holds a 46.69% stake in the company and is the controlling shareholder, making Oriental Dragon a related party under relevant regulations [8] Legal Considerations - The transaction does not face significant legal obstacles [6]

公司放弃本次东方龙增资扩股的等比例优先认购权所对应的 金额约为人民币 4.89 亿元，具体计算方式为：（本次东方龙增资扩 股前公司持有东方龙的股权比例-本次增资扩股完成后公司拟持有东 方龙的股权比例）×本次增资扩股后东方龙的整体估值=本次公司放 弃 东 方 龙 增 资 扩 股 的 等 比 例 优 先 认 购 权 所 对 应 的 金 额 ， 即 （48.8883%-33.85%）*（22.51 亿元+10 亿元）≈4.89 亿元。 上海文化广播影视集团有限公司（以下简称"上海文广集团"） 持有公司46.69%股份,系公司控股股东。公司董事钟璟女士任东方龙 董事长；公司董事、高级副总裁黄凯先生任东方龙董事。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海文广集团、东方龙 系公司关联方。公司本次放弃等比例优先认购权构成关联交易。依 据公司本次所放弃的等比例优先认购权所对应的投资金额，确认本 议案的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-037 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司 放弃等 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-036 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海 国际会议中心 3CD 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,683,311,870 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 50.0703 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒 体股份有限公司章程》（以下简称 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、关于变更会计师事务所的议案； 2、关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司 签订《视听节目内容授权经营协议》暨关联交易的议案。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 | 目 录 | | --- | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 3 | | 议案二、关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团有限公司 | | 签订《视听节目内容授权经营协议》暨关联交易的议案 9 | 2 东方明珠新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-035 刘晓峰先生的辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，因此，前述辞呈自送达董事会之日起生效，刘晓峰先生将不再 担任公司任何职务。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》 及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成增 补董事、聘任总裁相关工作并及时履行信息披露义务。 前述辞呈自公司董事会收到辞呈之日起生效，本公司董事会对 刘晓峰先生任职期间的工作表示衷心感谢。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 东方明珠新媒体股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事、副董事长、总裁刘晓峰先生的书面辞呈。刘晓峰先生因 工作调动原因，辞去公司董事、副董事长及总裁职务，相关董事会 专门委员会职务及公司下属子公司职务一并辞去。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-033 东方明珠新媒体股份有限公司 关于上海五岸传播有限公司与上海文化广播影视集团 有限公司签订《视听节目内容授权经营协议》 暨关联交易的公告 本协议为前期视听节目内容运营业务的续签，此前该关联交 易已纳入年度日常经营性关联交易额度。本次交易经股东大会审议 批准后，其交易额将继续计入日常经营性关联交易。 2023 年 11 月、12 月，上市公司与同一关联人进行的日常经 营性关联交易累积金额为 1.68 亿元，该项关联交易额度已包含在公 司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准的额度 内，并进行了披露。 2024 年 1 月至本次公告日止，上市公司与同一关联人已发生 的日常经营性关联交易金额为 3.98 亿元，该项关联交易额度已包含 在公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准的 额度内，并进行了披露。 过去 12 个月，除上述日常经营性关联交易外，上市公司与同 一关联人进行的关联交易累积次数为 1 次，累积金额为 6 亿元，为 上市公司与上海文广集团共同对上海东方龙新媒 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024 年 度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》同意聘任天职国际为 公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年。经综合考虑公司经 营情况、发展战略以及实际审计需求，为充分保障年报审计安排等 相关事项，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-034 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-031 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面、电子邮 件等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的通知和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司拟变更会计师事务所并聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年 度审计费用为 498 万元（含税）；其中年报审计费用 432 万元（含 ...