证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-037 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日 起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款进行修订，具体内容如下： | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 称《公司法》)、《中华人民共和国证 | 下 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 被提名人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方明珠新媒体股份有限公司董事会，现提名苏锡嘉为东 方明珠新媒体股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方明珠新媒体 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方明珠新媒 体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事 ...

独立董事提名人声明 提名人东方明珠新媒体股份有限公司董事会，现提名刘功润为东 方明珠新媒体股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方明珠新媒体 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方明珠新媒 体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

除上述修订外，原《独立董事工作制度》中的"股东大会"统一 调整为"股东会"，取消"监事"和"监事会"，其他内容不变。 以上内容已经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通 过。 本次《独立董事工作制度》修订事项，尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实 施。 特此公告。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-040 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订，2024 年 7 月 1 日 起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布 的相关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，拟对公司《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-043 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中 心一楼世纪厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-036 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电子邮件 等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如 下： 一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》 公司第十届监事会监事将依照法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司监事会 2025 年 12 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-035 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面、电 子邮件等方式发出，于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司董事会提名宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健儿先 生、黄凯先生、金晓明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人，简历见附件。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事 会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履 行董事职务。 本议案经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通 过，并提交董事会审议，公司全体董 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000665 | 湖北广电 | 5.71 | -0.70% | 23.60万 | 1.34亿 | | 600936 | 广西广电 | 3.41 | -0.29% | 8.96万 | 3047.83万 | | 000156 | 华数传媒 | 7.58 | 0.13% | 11.13万 | 8392.88万 | | 300770 | 新媒股份 | 43.01 | 0.26% | - 3.23万 | 1.39亿 | | 601929 | 吉视传媒 | 3.58 | 0.85% | 130.86万 | 4.64亿 | | 600959 | 江苏有线 | 3.46 | 0.87% | 35.84万 | 1.23亿 | | 600037 | 歌华有线 | 7.55 | 0.94% | 12.66万 | 9480.26万 | | 301551 | 元线传媒 | 33.10 | 1.47% | 5.03万 | 1.64亿 | | 301262 | 海量股份 | 4 ...

Core Viewpoint - The television broadcasting sector experienced a decline of 1.48% on the trading day, with significant losses in key stocks such as Guangdian Network, which fell by 2.73% [1][2]. Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1]. - The television broadcasting sector saw a net outflow of 242 million yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 187 million yuan [2][3]. Stock Performance - Key stocks in the television broadcasting sector showed varied performance: - Guangdian Network (600831) closed at 4.63, down 2.73% with a trading volume of 158,800 shares and a turnover of 73.83 million yuan [2]. - Wireless Media (301551) closed at 35.47, down 2.34% with a trading volume of 34,800 shares and a turnover of 124 million yuan [2]. - Other notable declines included: - Jishi Media (601929) down 2.31% to 3.80 [2]. - Gehua Cable (600037) down 2.30% to 7.63 [2]. - Dongfang Mingzhu (600637) down 2.28% to 9.84 [2]. Fund Flow Analysis - The fund flow analysis indicates: - Major funds showed a significant outflow from Guangdian Network, with a net outflow of 13.46 million yuan, representing an 18.23% decrease [3]. - Retail investors showed a positive net inflow into Guangdian Network, amounting to 13.03 million yuan, or 17.65% of the total [3]. - Other stocks like Jiangsu Cable (600959) and Hubei Broadcasting (000665) also experienced notable outflows from major funds [3].

Market Overview - The television broadcasting sector increased by 0.8% compared to the previous trading day, with Dongfang Mingzhu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Stock Performance - Key stocks in the television broadcasting sector showed varied performance, with Dongfang Mingzhu (600637) closing at 10.07, up 3.60% with a trading volume of 1.2652 million shares and a turnover of 1.291 billion [1] - Other notable performers included Liujin Technology (920021) at 6.71, up 2.76%, and Wuxian Media (301551) at 36.32, up 1.45% [1] - Conversely, Guiguang Network (600996) saw a decline of 1.90%, closing at 11.88, with a trading volume of 515,500 shares and a turnover of 623 million [2] Capital Flow - The television broadcasting sector experienced a net outflow of 194 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 199 million [2] - The capital flow data indicates that retail investors were more active in the market, contrasting with the outflows from institutional and speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Liujin Technology (920021) had a net inflow of 7.1519 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 192.67 thousand from speculative funds [3] - Other stocks like Hubei Broadcasting (000665) and Jiangsu Cable (600959) also showed mixed capital flows, with Hubei Broadcasting experiencing a net outflow of 465.82 thousand from speculative funds [3]