证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-006 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 3CD 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-005 东方明珠新媒体股份有限公司 关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨相关 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易事项概述：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）全资子公司上海东秦投资有限公司 （以下简称"东秦投资"）持有南京复地明珠置业有限公司（以下 简称"南京复地明珠"）34%股权。上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司的全资子公司南京复城润广投资管理有限公司（以下简称 "复城润广"）持有南京复地明珠66%股权。 2024年3月18日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议 并通过了《关于全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 《关于全资子公司签署<债权债务抵销协议>暨关联交易的议案》 《关于南京复邑置业有限公司欠款展期暨关联交易的议案》，上述 议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。由于复邑置 业的资产负债率为91.79%，超过了70%，根据《上海证券交易所 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 [经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议] 二〇二四年三月 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 9 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第八章 | 附则 12 | 1 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据本公司章程 和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作》）规定，规定本制度。 第二条 独 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 股东大会议事规则 [经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议] | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 附则 | 11 | 东方明珠新媒体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 二〇二四年三月 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司 (以下简称"公 司")股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会 议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《东方明珠新媒体股份有限公司章 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-004 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于全资子公司签署<债权转让协议>暨关联交易 的议案》 为有效降低南京复邑置业有限公司（以下简称"复邑置业"）的股 东借款本金余额，减少公司借款风险敞口，公司全资子公司上海东秦投 资有限公司（以下简称"东秦投资"）与上海复地产业发展集团有限公司 （以下简称"复地产发"）、南京复地明珠置业有限公司（以下简称"南 京复地 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 [2024 年 3 月 18 日，经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到内部审计、外部审计，确 保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称：审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定 和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-003 东方明珠新媒体股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于看好东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）目前发展状况和未来持续发展潜力，同时为了落实《东 方明珠新媒体股份有限公司高级管理人员薪酬管理实施细则》 的相关规定，公司 10 名高级管理人员于 2024 年 3 月 1 日各自 使用自有资金以集中竞价交易的方式共增持公司股份 142,000 股，占公司股份总数（3,361,899,817 股）的 0.0042238%，增 持均价 7.328 元/股，增持总金额人民币 104.05 万元。 姓名 职务 本次增持前持 股数量（股） 增持前持股 比例（%） 刘晓峰 党委副书记、 副董事长、总裁 0 0 黄凯 党委副书记、 董事、高级副总裁 0 0 史支焱 党委委员、 高级副总裁 1,577 0.0000469 一、增持主体的基本情况 | 卢宝丰 | 党委委员、 高级副总裁 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-002 东方明珠新媒体股份有限公司 关于注销全部回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股份注销原因：鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称 "公司"）股份回购完成 3 年期限即将届满，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《证监会进一步规范股 份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证 发【2023】151 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，依照公司 回购股份方案，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月 后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的 股份将依法予以注销。 为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资 本 52,600,384 元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销 全部 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-040 借款逾期事项概述：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"或"东方明珠"）全资子公司上海东秦投资有限公司 （以下简称"东秦投资"）持有南京复地明珠置业有限公司（以下 简称"南京复地明珠"）34%股权。上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司的全资子公司南京复城润广投资管理有限公司持有南京复 地明珠66%股权。为支持南京复地明珠项目开发建设，南京复地明珠 各股东按持股比例以同等条件向南京复地明珠的全资孙公司南京复 邑置业有限公司（以下简称"复邑置业"）提供股东借款。其中， 公司于2020年12月31日向复邑置业提供人民币11.22亿元的股东借款， 期限36个月。截至目前上述借款的利息已全部收回，尚余本金合计 人民币3.774亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.10%。 关联关系说明：公司持有南京复地明珠34%股权，南京复地明 珠为公司的联营企业，与上市公司是关联关系。鉴于南京复地明珠 穿透持有复邑置业100%股权，公司向复邑置业提供股东借款构成关 联交易。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于向参股公司提供借款逾期的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-039 东方明珠新媒体股份有限公司 关于参与设立上海文化产业数字化转型私募基金 （有限合伙）终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司拟以10,000万元自有资金参与设立上海文化产业数字化转 型私募基金（有限合伙），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙 企业首期出资规模的12.42%份额。本次交易金额依据《东方明珠对 外投资决策管理制度》的规定，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于2023年2月18日披露的 《东方明珠关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2023- 002）。 二、终止本次对外投资的具体情况 因客观原因，导致合伙企业设立的内外部条件发生变化，为维 护公司及全体股东利益，经公司与各合伙人友好协商，决定终止该 合伙企业的设立工作。公司于 2023 年 12 月 25 日与各合伙人签署 《终止协议》，协商一致终止该合伙企业的设立 ...