证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-007 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案经公司全体监事一致通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-006 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席 6 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过。 本议案经公司全体董事一致通过。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2024 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本议案经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并 提 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-008 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），派 送红股 0 股，转增 0 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与 利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年 中期分红计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会提出的本次利润分配方案，拟现金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润比例为 90.49%。利润分配方案 兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-014 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2025 年度债务融资计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度债务融 资计划方案的议案》。 根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需 求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2025年度对外债务融资 总额不超过人民币90亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一 期经审计的净资产的30%。 二、融资担保 公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将按 公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议、决策。 三、融资主体范围 公司及其控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。 一、融资方式及其融资额度 公司2025年度对外债务融资总额不超过人民币90亿元（或等值外币）， 融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（苏锡嘉） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范 性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的规 定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履行 独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏锡嘉先生，加拿大国籍（香港永久居民），1954 年 9 月出生， 会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，中欧国际 工商学院荣誉退休教授，兼任中国金茂控 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（卫哲） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卫哲先生，现任嘉御资本创始合伙人兼董事长。2022 年 9 月起 任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行 部总经理，普华永道国际会计公司融资部经理， ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈清洋） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2024 年度履 行独立董事职责的具体情况： 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东大会。本人出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案。本人未对公司董事会、 股东大会审议通过的各项议案提出异议，并按照相关规定对重大事 项发表了独立意见，忠实履行独立董事职责。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《东方明珠新媒体 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《《审计委员 会议事规则》"）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、时任董事钟 璟、独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告 期内，审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年4月15日，第十届董事会审计委员会召开第九次会议， 审议通过《2023年年度报告正文及全文》《2023年度利润分配方案》 审议通过《2024年第一季度报告》。 3、2024 年 7 月 1 日，第十届董事会审计委员会召开第十一次会 议，审议通过《关于公司拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公 司增资暨关联交易的议案》。 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-011 东方明珠新媒体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构并确认 2025 年度审计报酬的议案》，公司拟继续聘任天 健为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-010 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1、2024 年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为 73,398 万元，在批准控制范围内,具体情况如下： 关联交易类别 关联人 2024 年度 预计发生额 2024 年度 实际发生额 执行率(%) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 采购及接受劳务 SMG 及其控股公司 27,235 26,863 99% 不适用 信投及其控股公司 9,028 6,319 70% 不适用 兆驰及其控股公司 977 852 87% 不适用 东方龙及其控股公司 204 1 0.5% 业务未全部 实现 租赁(租入) SMG 及其控股公司 4,377 3,435 78% 不适用 销售及提供劳务 SMG 及其控股公司 33,514 24,228 72% 不适用 信投及其控股公司 100 319 319% 业务规模增 加 兆驰及其 ...