东方明珠新媒体股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）关联交易行为，明确公司相关部门职责分工，维护公 司中小股东以及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，制定 本办法。 第二条 本办法为公司关联交易事项的专项规定，公司有关规章 制度中凡涉及关联交易事项，参照本办法执行。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议） （一）定价公允； （二）决策程序合规； （三）信息披露规范。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不 得利用其关联关系损害公司利益。违反本条规定给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-039 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | "财务资助"交易事项，应当提交董事 | 务资助"交易事项，应当提交董事会或 | | --- | --- | | 会或者股东会进行审议，并及时披露。 | 者股东会进行审议，并及时披露。对于 | | 对于董事会权限范围内的担保、财务资 | 董事会权限范围内的担保、财务资助事 | | 助事项，除应当经全体董事的过半数通 | 项，除应当经全体董事的过半数通过外， | | 过外，还应当经出席董事会会议的三分 | 还应当经出席董事会会议的三分之二以 | | 之二以上董事同意； | 上董事同意。 | | | 第三十五条 公司对外捐赠、对民办非企 | | | 的出资事项，金额在 50 万元以上，且单 | | | 笔或单一会计年度内累计金额占公司最 | | 第三十五条 公司对外捐赠金额单笔或 | 近一期经审计归属于公司股东净利润 | | 单一会计年度内累计 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范东方明珠新媒体 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《东方明珠新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 东会相应权限批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担 保产生的债务风险，公司董事应对违规或失当的对外担保产生的 损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保业务，视同 公司行为，其 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议） 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第六章 总裁(总经理)及其他高级管理人员 · | | 第七章 党建工作 . | | --- | | 第一节 党组织机构设置 . | | 第二节 公司党委职权 . | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第八章 财务会计制度、利 ...

被提名人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方明珠新媒体股份有限公司董事会，现提名许多奇为东 方明珠新媒体股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方明珠新媒体 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方明珠新媒 体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许多奇，已充分了解并同意由提名人东方明珠新媒体股份有 限公司董事会提名为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-041 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《关联交易管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 交易金额达到以下情形之一的，应当 | 金额达到以下情形之一的，应当以临时 | | --- | --- | | 以临时报告形式披露： | 报告形式披露： | | （一）公司与关联自然人发生的交易 | （一）公司与关联自然人发生的交易金 | | 金额在 万元以上的关联交易（公司 30 | 额（包括承担的债务和费用）在 万 30 | | 提供担保、财务资助除外）； | 元以上的交易； | | （二）公司与关联法人发生的交易金 | （二）公司与关联法人（或者其他组织） | | 额在 300 万元以上，且占公司最近一 | 发生的交易金额（包括承担的债务和费 | | 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的 | 用）在 万元以上，且占公司最近一 300 | | 关联交易（公司提供担保、财务资助 | 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交 | | 除外） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏锡嘉，已充分了解并同意由提名人东方明珠新媒体股份有 限公司董事会提名为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-042 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的公告 特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2025 年 12 月 6 日 | 以为其提供担保。 | 保。 | | --- | --- | | 第十八条 应由股东大会审批的对外 | | | 担保，必须经董事会审议通过后，方 | | | 可提交股东大会审批。须经股东大会 | | | | 第十七条 应由股东会审批的对外担 | | 审批的对外担保，包括但不限于下列 | | | 情形： | 保，必须经董事会审议通过后，方可提 | | | 交股东会审批。须经股东会审批的对外 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期 | | | 经审计净资产 10%的担保； | 担保，包括但不限于下列情形： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | （二）公司及其控股子公司的对外担 | | | | 审计净资产 10%的担保； | | 保，达到或超过上市公司最近一期经 | | | | （二）公司及其控股子公司对外提供的 | | 审计净资产 50％以后提供的任何担 | 担保总额，超过上市 ...

独立董事候选人声明 本人刘功润，已充分了解并同意由提名人东方明珠新媒体股份有 限公司董事会提名为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所举办的相关培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...