证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-002 东方明珠新媒体股份有限公司 关于注销全部回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股份注销原因：鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称 "公司"）股份回购完成 3 年期限即将届满，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《证监会进一步规范股 份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证 发【2023】151 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，依照公司 回购股份方案，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月 后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的 股份将依法予以注销。 为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资 本 52,600,384 元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销 全部 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-040 借款逾期事项概述：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"公司"或"东方明珠"）全资子公司上海东秦投资有限公司 （以下简称"东秦投资"）持有南京复地明珠置业有限公司（以下 简称"南京复地明珠"）34%股权。上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司的全资子公司南京复城润广投资管理有限公司持有南京复 地明珠66%股权。为支持南京复地明珠项目开发建设，南京复地明珠 各股东按持股比例以同等条件向南京复地明珠的全资孙公司南京复 邑置业有限公司（以下简称"复邑置业"）提供股东借款。其中， 公司于2020年12月31日向复邑置业提供人民币11.22亿元的股东借款， 期限36个月。截至目前上述借款的利息已全部收回，尚余本金合计 人民币3.774亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.10%。 关联关系说明：公司持有南京复地明珠34%股权，南京复地明 珠为公司的联营企业，与上市公司是关联关系。鉴于南京复地明珠 穿透持有复邑置业100%股权，公司向复邑置业提供股东借款构成关 联交易。 东方明珠新媒体股份有限公司 关于向参股公司提供借款逾期的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-039 东方明珠新媒体股份有限公司 关于参与设立上海文化产业数字化转型私募基金 （有限合伙）终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司拟以10,000万元自有资金参与设立上海文化产业数字化转 型私募基金（有限合伙），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙 企业首期出资规模的12.42%份额。本次交易金额依据《东方明珠对 外投资决策管理制度》的规定，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于2023年2月18日披露的 《东方明珠关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：临2023- 002）。 二、终止本次对外投资的具体情况 因客观原因，导致合伙企业设立的内外部条件发生变化，为维 护公司及全体股东利益，经公司与各合伙人友好协商，决定终止该 合伙企业的设立工作。公司于 2023 年 12 月 25 日与各合伙人签署 《终止协议》，协商一致终止该合伙企业的设立 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-038 东方明珠新媒体股份有限公司 关于题桥发射台搬迁项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、基本情况概述 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）坐落于三鲁 公路 5028 号、浦江镇 98 街坊 2 丘、浦江镇 99 街坊 2 丘、浦江镇 99 街坊 7 丘、浦江镇 102 街坊 5 丘、浦江镇 110 街坊 20 丘、浦江 镇 111 街坊 14 丘 5 号的七处房屋，因上海市闵行区浦江镇整体发展 建设需要被纳入搬迁范围。 2021 年 8 月，公司与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署 了《国有土地上非居住房屋补偿协议》，约定由闵行区土地储备中心、 闵行区浦江镇人民政府向公司提供题桥发射台搬迁新址，同时搬迁 安置补偿款总计为人民币 796,756,874 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于签署< 国有土地上非居住房屋补偿协议>暨重大资产重组实施进展的公告》 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据 2021 年 2 月 26 日东方明珠新媒体股份有限公司（以下简 称"东方明珠"、"公司"或"本公司"）召开的第九届董事会第十六 次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议审议通过的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的相关条款，公司 于 2021 年 5 月 25 日完成了股份回购，并披露了《东方明珠新媒体 股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号： 临 2021-036）。回购期间内，公司实际回购股份 52,600,384 股，占 公司总股本的1.54%，回购最高价格9.77 元/股，回购最低价格8.74 元/股，回购均价 9.51 元/股，使用资金总额人民币 500,000,157.78 元。 上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采 用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三 年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的 股份将依法予以注销。 鉴于东方明珠股份回购完成 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-036 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,605,562,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 47.7576 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司董事会召集，由公司副董事长、总裁刘晓峰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长沈军女士、副董事长 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方明珠新媒体股份有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023 年 11 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效） 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | | --- | --- | | 第二节 | ...

东方明珠新媒体股份有限公司 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 三、推选会议监票人和计票人。 四、投票表决。 五、股东或股东代表交流环节。 六、律师宣读法律意见书。 | 目 录 | | --- | | 议案一、关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 3 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | 2 东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 29 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 《上市公司股份回购规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 的规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"东方明 珠"）拟 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-035 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 年第三季度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三） 15:00-16:00 召开方式：网络互动方式 召开平台：全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 公司党委书记、董事长沈军女士、公司党委副书记、副董事长、 总裁刘晓峰先生、独立董事苏锡嘉先生、总会计师金晓明先生、董事 会秘书嵇绯绯女士，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范 围内就投资者关注的问题进行回答。 二、投资者 ...