证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023- 024 上海同达创业投资股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600647 | *ST | 同达 | 2023/8/28 | 二、 取消原因 公司第十届董事会独立董事候选人任职资格尚需结合最新出台的《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，进一步核实确认。 三、 所涉及议案的后续处理 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司董事会（或其他 召集人） 2023 年 8 月 26 日 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 9 月 5 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 待公司确定经备案审核通过的新的独立董事候选人后，公司将重新发出召开临时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥737,840.03, a decrease of 95.63% compared to ¥16,898,019.04 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥3,317,091.74, representing a decline of 157.92% from ¥5,727,376.14 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0238, down 157.77% from ¥0.0412 in the same period last year[20]. - The total profit for the period was -CNY 3.78 million, with a net profit of -CNY 3.32 million attributable to the parent company[24]. - The company reported a negative net profit for the first half of 2023, with operating revenue below 100 million yuan, indicating uncertainty in its ability to continue operations[36]. - If the audited net profit for the full year 2023 remains negative and revenue stays below 100 million yuan, the company will face direct delisting due to financial indicators[36]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -3,783,619.05, compared to CNY 15,066,439.18 in the same period of 2022[69]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥7,555,854.25, compared to -¥152,078,070.37 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥342,987,001.70, a decrease of 2.41% from ¥351,445,100.84 at the end of the previous year[20]. - Current assets totaled RMB 313,559,637.36, down from RMB 321,268,528.18, indicating a decrease of about 2.4%[56]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 256,162,973.33, compared to RMB 263,750,004.58 at the end of 2022, showing a reduction of approximately 2.9%[56]. - The company reported a significant reduction in cash outflows related to operating activities, which decreased by approximately 92% year-over-year[75]. Management and Strategy - The company is actively seeking target assets to establish its main business through cash acquisitions due to the absence of a primary business[23][25]. - The company plans to focus on the rental of operational properties as its main source of revenue moving forward[30]. - The company plans to actively seek new business opportunities through cash acquisitions to establish sustainable core operations[36]. - The company’s management indicated a cautious outlook for the remainder of the year, emphasizing the need for strategic adjustments in response to market conditions[76]. Shareholder and Equity Information - The total equity attributable to the parent company at the end of June 2023 was 295,186,340.11 RMB, compared to 333,361,320.84 RMB at the end of the previous year[78]. - The company holds a total of 56,606,455 shares, representing 40.68% of the total shares held by the top ten shareholders[51]. - The top ten shareholders include state-owned entities and individual investors, with the largest shareholder being Xinda Investment Co., Ltd.[51]. - There were no changes reported in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[52]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, in accordance with the relevant accounting standards[90]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates for the year 2023[185]. - The company’s financial reports reflect a true and complete view of its financial position and operating results[94]. - The company recognizes expected liabilities based on contract terms and historical experience related to product quality guarantees and contract losses[182]. Risk and Compliance - The report includes a risk statement regarding future operational plans and development strategies, emphasizing the importance of investor caution[7]. - The company has not disclosed any new product launches or market expansion strategies in the current report[63]. - The company has not reported any tax incentives applicable for the current period[186].

独立董事提名人声明 提名人信达投资有限公司,现提名刘红霞为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任上海同达创业投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海同达创业投资股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本 人 已充分了解并同意由提名人信达投资有限 公司提名为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 独立董事候选人声明 本人 头 ½ ( ½ , 已充分了解并同意由提名人信达投资有限公 司提名为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属: （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的 ...

上海同达创业投资股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定,作为上海同达创业投资股份有限公司的独立董事,现就公司 2023 年 8 月 17 日召开的第九届董事会第十五次会议审议的关于换届选举 公司第十届董事会非独立董事的议案及关于换届选举公司第十届董 事会独立董事的议案发表如下独立意见: 我们认为:非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提 名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定, 同意上述两项议案，并同意将上述两项议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 独立董事: (曹红文) 扬) (干 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-022 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-021 上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年八月十七日在公司会议室召开了公 司第九届董事会第十五次会议。董事会全体成员出席了本次会议（含 授权委托：独立董事曹红文因事未能亲自出席本次会议，委托独立董 事王扬代为行使表决权），会议由公司董事长张宁先生主持。公司监 事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》相关规定，本次会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要 （二）关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-021 张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事 管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上 ...

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规 提名人信达投资有限公司,现提名王跃生为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任上海同达创业投资股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海同达创业投资股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-023 上海同达创业投资股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。 会议同意将李慧、何佳作为公司第十届监事会监事候选人提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将与公 司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。 公司第十届监事会监事候选人的简历如下： 本公司监事会于二○二三年八月十七日在公司会议室召开了公 司第九届监事会第十四次会议。公司监事会成员全部出席了本次会 议，会议由公司监事长李慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。 二、监事会会议议案审议情况 经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 经审核公司 2023 年半年度报告，监事会认为： 1. 公司 2023 年半年度报告的编 ...