证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-030 上海同达创业投资股份有限公司 十届一次董事会决议公告 战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、王跃生（委员）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年九月二十五日现场结合通讯方式召 开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事 会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列 席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次 会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）选举公司第十届董事会董事长的议案 董事会一致选举张宁先生为公司第十届董事会董事长，任期至本 届董事会届满。 （二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案 董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，各专门委员会 成员构成如下： 2 审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委 员）； 提名委员会：王跃生（主任委 ...

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2023-029 上海同达创业投资股份有限公司 关于选举职工监事的公告 职工代表监事的简历如下： 翟晓玲，女，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员。2007 年毕业 于天津商业大学经济学院，经济学硕士，中级会计师，注册会计师。 2007 年 3 月起供职于上海同达创业投资股份有限公司，曾任公 司计划财务部职员、副经理，现任公司计划财务部经理。 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司 二○二三年九月二十六日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公 司法》和公司《章程》等相关规定，于 2023 年 9 月 25 日召开职工大 会。会议选举翟晓玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与 公司第十届监事会任期一致。 ...

上海同达创业投资股份有限公司 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二○二三年第三次临时股东大会 会议材料 二○二三年九月二十五日 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议主持人：张宁董事长 五、出席会议对象： 1、截止到 2023 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： 1、审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案； 2、审议关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案； 3、审议关于换届选举公司第十届监事会监事的议案 七、股东发言 十、见证律师宣读法律意见书 八、现场表决 九、宣 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年九月八日通讯方式召开了公司 2023 年第四次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案 的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司 章程》相关规定，本次会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-026 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候 选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 公司独立董事曹红文、王扬认为：独立董事候选人的任职资格及 提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，并同意将该议 案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人信达投资有限公司,现提名梁上坤为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海同达创业投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁上坤，已充分了解并同意由提名人信达投资有限公司 提名为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-027 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立黄喜提名人声明与承诺 提名人信达投资有限公司,现提名王跃生为上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海同达创业投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海同达创业投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四) ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人王跃生,已充分了解并同意由提名人信达投资有限公司 提名 为上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任上海同达创业投资股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2023-025 上海同达创业投资股份有限公司 关于签署《股权收购框架协议》暨重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"同达创业"或"公司"） 拟以支付现金方式收购精工控股集团有限公司（以下简称"精工集团"）和六安 东都产业投资基金有限公司（以下简称"东都基金"）持有的安徽墙煌科技股份 有限公司（以下简称"安徽墙煌"或"标的公司"）90%的股权，最终收购股权 交易价格尚需交易双方进一步协商后确定。 2、本次交易不构成关联交易，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市 公司控制权的变更。 3、本次交易构成重大资产重组。根据初步测算，本次交易预计构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股 份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关 工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决 策审批程序和信 ...