广东东阳光科技控股股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3-6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-214 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东阳 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢斌） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人作为独立董事及董事会专门委员会委员，忠实履行职责。在审议提交给 董事会和专门委员会的议案前，会前认真查阅相关文件资料，并运用专业知识， 以独立、客观、公正的态度发表意见。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切 实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。通过充分利用专 业知识和独立判断，在历次董事会会议中，本人提出了合理化建议和意见，为董 事会的科学决策发挥了积极作用。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程 ...

（覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （付海亮） 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席 了应出席的董事会会议、董事会辖下专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、 董事会辖下专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会 及股东大会议案及其他审议事项未提出异议。 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 本年应 参加股 亲自出席 次数 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢娟）（已离任） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业知识背景，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：： 谢娟，女，2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生， 取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训， 获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所专职律师； 2009 年至 2018 年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至 2021 年 12 月担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律 师；2022 年 1 月担任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师，入选广东省首 批涉外律师领军人才库、深圳市涉外律师人才库成员。2018 年 4 月至 2024 年 5 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控 股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，或者其他 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开公司第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利 于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-25 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计及 2024 年第四季度对外担 保进展的公告 重要内容提示: 被担保子公司名称及是否为关联担保：广东东阳光科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"主债务人"、"委托人"）合并报表范围内的部分控 股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 29 家， 不存在关联担保； 本次担保金额：公司（包括控股子公司）2025 年度计划向相关参控股子 公司提供担保额度不超过 206.56 亿元；控股子公司乳源东阳光氟有限公司（以 下简称"氟有限"）为公司的债券担保提供反担保；2024 年第四季度新增担保 金额合计 252,044.02 万元，同时解除担保金额合计 210,072.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 920,415.13 万元。 本次担保是否涉及反担保：控股子公司氟有限为公司的债券担保提供反 担保；另外，如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-26 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性较高、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、信托公司等机构发行的理财产品。 （二） 投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 60,000 万元。 （三） 资金来源 公司阶段性闲置自有资金。 委托理财额度：不超过 60,000 万元人民币，在此额度内资金可循环滚动 使用。 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东大会审 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企 业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2 ...