债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

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重要内容提示： ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司（以下简 称"东阳光洋电子"），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 之控股子公司。 ● 财务资助情况：2024 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的拆 出金额为 300 万元，回收金额为 0 万元；预计 2025 年度向狮溪煤业拆出金额不 超过 22,000.00 万元，向东阳光洋电子拆出金额不超过 4,000.00 万元。。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 2025-28 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次确认财务资助事项已经公司 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-23 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第十二届董事会第十二次会议审 议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开公司第十二届董事会第十二次会议，公司全体 9 名董事，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18. ...

经核查独立董事覃继伟先生、付海亮先生、谢斌先生的任职履历、持股情况 及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）成员，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、付海亮和谢斌共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2024 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2024 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议《公 司 2023 年年度报告及摘要》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 工作的总结报告》、《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司 2024 年度财务审计和内控设计机构的提案》、《东阳光 2023 年度内部控制 ...

| 证券代码：600673 | | | | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 编号：临 | | | | 2025-29 号 | | | 证券简称：东阳光 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东东阳 光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"天健"）成立于 1983 年 12 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、 注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家,本公司同行业上市公司审 计客户家数 544 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 20 ...