厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十七次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席郑琳召集并主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-080 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 13 日 1 根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。详见上海 证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、 ...

需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 （2025 年12 月修订稿） | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 公司党组织 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 29 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 高级管理人员 . | | 第八音 财务会计制度 利润分配和审计 | २७ | | | | 第一章 总则 第一条 为维护厦门 ...

经理机构工作规则 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，同时适用于高级管理人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 总经理行使下列职权： （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的 制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度，作为公司总经理的工作细则。 第二条 经理机构是经董事会聘任，在总经理领导下，负责公司日常生产经营 管理活动的最重要的业务执行机构和管理机关。 第三条 公司经理机构成员由总经理及副总经理、财务总监组成。公司设总经 理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。总经理全面负责公司日常经营管理 活动，对董事会负责；副总经理、财务总监协助总经理工作。经理机构成员为公司 高级管理人员。 第四条 本工作规则对全体经理机构成员均具有约束力。 第二章 经理机构成员任职条件及职责 第五条 公司章程中关于不得担任董事的情形，及关于董事的忠实义务和关于 勤勉义务的规定，同时适用于 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理人员"）的考核薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，提升审计委员会运作质效，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关法规的规定，公司制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 委员会的 提案提交董事会审议决定。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会依照《公司法》《公司章程》及本 实施细则的规定履行职责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，且委员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的工 作效率，提高经营决策效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层 依法履职，根据《中华人民共和国公司法》《福建省人民政府国有资产监督管理 委员会所出资企业董事会规则（试行）》《福建省人民政府国有资产监督管理委 员会关于印发〈所出资企业董事会权责清单范本（试行）〉〈所出资企业董事会 授权清单范本（试行）的通知》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指公司董事会依据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将集团公司章程赋予其职权中 的部分事项决定权授予公司经理层成员。管理层成员具体指总裁、副总裁、财务 总监等。 第三条 本制度所涉及的董事会授权事项是指公司生产经营管理过程有关重 大投资、重大融资、资产处理、重大资金调动以及其他事项（公司分支机构的设 立和撤销；公司年度安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任的工作目标、计 划和方案制定）等。 第二章 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称上交所）， 说明原因并公告。 股东会议事规则 第一条 为促进厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律法规和公司章程的规 定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （2025 年 12 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 担保业务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，维护股东及其他利益相关者的利益，有效控制公司对外担保风险，促 进公司健康稳定发展，根据公司章程以及国家有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，不含子公司销售按揭担保。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第七条 公司董事会应审慎对 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及本公司章程 等，制定本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控 股子公司 10%以上 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门金 龙汽车集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《厦门金龙汽车集团股份 有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规 ...