厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会（以下简称"董事会"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表兼任证 券部负责人。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）董事会审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）职工代表辞任导致职工代表董事人数不符合法律、行政法规或者《公 司章程》的规定； （四）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形的，在新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第六条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发 挥公司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会的要求及《公司 章程》《董事会议事规则》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与 勤勉义务。 第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，担任审计委员会委员的独立董事可以与年审注册会计师进行沟通， 包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、上市公司的业绩预告及其更正情 况（如涉及）、本年度审计重点等。 第四条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报 前，担任审计委员会委员的独立董事可以与年审注册会计师就初审意见进行沟 通。未担任审计委员会委员的独立董事认为有必要的，可以与审计委员会召集人 协商，列席相关讨论。 第五条 独立董事应对公司年报编制过程中 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 经理机构工作规则 第七条 总经理行使下列职权： （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的 制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度，作为公司总经理的工作细则。 第二条 经理机构是经董事会聘任，在总经理领导下，负责公司日常生产经营 管理活动的最重要的业务执行机构和管理机关。 第三条 公司经理机构成员由总经理及副总经理、财务总监组成。公司设总经 理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。总经理全面负责公司日常经营管理 活动，对董事会负责；副总经理、财务总监协助总经理工作。经理机构成员为公司 高级管理人员。 第四条 本工作规则对全体经理机构成员均具有约束力。 第二章 经理机构成员任职条件及职责 第五条 公司章程中关于不得担任董事的情形，及关于董事的忠实义务和关于 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，同时适用于高级管理人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 不得担任公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 12 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第 十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，公司第十一届监事会第 十七次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院 国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议 事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门 规章 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-083 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金龙汽车"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业的会计师所之一，长 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-082 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）于2025 年12月12日召开第十一届董事会第十八次会议，关联董事陈锋、黄循铀、陈炜回 避表决，其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。 注册资本：7,500万元人民币 2.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会 议，3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2025-084 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒 服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 本公司董 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-079 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长 陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止。并根据最新法规和公司实际情况修订《公司 章程》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号： ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立 董事专门会议第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董 事 3 位。经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一 致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉和〈担保业务管理制度〉 的议案》 2025 年 12 月 12 日 我们认为，本次《关联交易管理制度》和《担保业务管理制度》修订，符 合相关法律法规及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关要求，有助于 公司更好地管控关联交易和担保业务。因此，我们同意将《关于修订〈关联交易 管理制度〉和〈担保业务管理制度〉的议案》提交公司第十一届董事会第十八次 会议审议。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过《关于补 ...