证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－069 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。 2、经公司向控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司控股股 东及其一致行动人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 18 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称"贵酒发 展"）及实际控制人发函询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的 重大信息。 ●重大事项 近日，公司的关联方海银控股有限公司股价出现较大波动。截止目前，公司与海 银控股及其子公司仅有酒类销售业务，交易金额为 4.88 万元。除此之外，公司与海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通 过了如下议案： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－067 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 特此公告 上海贵酒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 19 日 1 1、审议回购股份的目的及用途，一致通过； 2、审议拟回购股份的种类，一致通过； 3、审议拟回购股份的方式和用途，一致通过； 4、审议回购期限，一致通过； 5、审议回购股份的价格，一致通过； 6、审议回购股份的资金来源及资金总额，一致通过； 7、审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例，一致通过； 8、审议办理本次回购股份事宜的具体授权，一致通过； 逐项审议通过了《 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－066 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于2023 年12月18日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决的 董事7人。会议由董事长韩啸先生主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过 了如下议案： 逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 1、回购股份的目的及用途。 为建立长效激励机制，巩固中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队和公司 人才核心竞争力，增强公司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司 渠道建设、市场开拓，保障公司业务可持续、快速发展，公司拟回购部分社会公众股份 全部用于员工持股计划或股权激励。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、拟回购股份的种类。 本次回购股份的种类为公司发 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-068 上海贵酒股份有限公司 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月 回购价格：不超过人民币32.60元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司书面问询，截止董事会做出本次回 购股份决议之日，公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均不 存在未来6个月减持公司股份的计划。如上述主体未来拟减持公司股份，公司将 按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司 经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：全部用于员工持股计划或股权激励 拟回购股份的资金总额：不低于人民币6,000.00万元（含）且不超过人 民币1 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－065 上海贵酒股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司担保进展情况 2023年12月，高酱酒业向广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称"广发银 行"）申请融资授信事宜，公司拟与广发银行签订《最高额保证合同》，为高酱酒 业向广发银行申请最高额为人民币4,000.00万元的银行授信提供担保。高酱酒业其 他股东成都兴健德贸易有限公司按照持股比例为公司提供反担保。 三、担保协议主要内容 债权人：广发银行股份有限公司贵阳分行 一、公司担保审批情况 保证人：上海贵酒股份有限公司 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日召开第九届 董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币 50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称"高酱酒业"） 的担保额度为2 ...

上海贵酒股份有限公司内部审计制度 上海贵酒股份有限公司 内部审计制度 上海贵酒股份有限公司内部审计制度 上海贵酒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露 的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 2023 年 11 月（修订） 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收支、 经济活动均接受本制度的内部审计的监督检查。 第二章 内部审 ...

上海贵酒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司第十届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下意见： 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情 况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规 定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力。未发现候选人有《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意此议案。 独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲 2023 年 11 月 24 日 《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》的意见 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－063 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司第十届董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会 审核通过，同意聘任邹卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。公司独立董事对邹卫东先生担任公司第十届董 事会秘书事项发表了同意的独立意见。 邹卫东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,不存在根据 《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 邹卫东先生的联系方式： 联系地址：上海市徐汇区虹桥路 500 号 27 层 电话：021-33322819 电子邮箱：IRM600696@163.com 上海贵酒股份有限公司 关 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－064 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》； 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任邹卫东先生 （简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事 会任期届满为止。公司独立董事对邹卫东先生担任公司董事会秘书事项发表了同意 的独立意见。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》； 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...

上海贵酒股份有限公司内部控制制度 上海贵酒股份有限公司 内部控制制度 2023 年 11 月（修订） 1 上海贵酒股份有限公司内部控制制度 上海贵酒股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上 海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保证： （一）公司经营管理合法、合规； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 2 上海贵酒股份有限公司内部控制制度 （二）公司财务报告及相关信息及时、真实、准确、完整； （三）提高公司经营效率和效果； （四）公司资产安全； （五）促进公司实现 ...