证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-082 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日（星期三）至 08 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600703@sanan-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 05 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于三安光电股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于三安光电股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三安光电股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受三安光电股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师以视频方式出席公司二○二三 年第四次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司股东大会规 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-081 三安光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频方 式出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,923,547,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-080 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称 "三安集成"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司三安集成向厦门国际银行股份有限公司 厦门分行申请综合授信提供人民币2.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已为全资子公司三安集成向金融机构申请 综合授信提供人民币12.00亿元连带责任担保，为三安集成和厦门三安光电有限 公司开展融资租赁业务提供人民币35.00亿元连带责任担保； ●本次担保不存在反担保； ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与金融机构就全资子公司三安集成申请综合授信事宜提供连带责任保 证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金等，相关内容见下表： | 被担保方 | 金融机构 | 担保方式 | 担保金额（亿 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2023-079 三安光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月5日在《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站公告刊登了公司《关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益， 现就召开本次股东大会有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-078 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司全资子公司厦门三安光电有限公司（以下简称"厦门 三安"）、厦门市三安集成电路有限公司（以下简称"三安集成"）、安徽三安 光电有限公司（以下简称"安徽三安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下 简称"泉州三安"）、天津三安光电有限公司（以下简称"天津三安"）、湖北 三安光电有限公司（以下简称"湖北三安"）和福建晶安光电有限公司（以下简 称"福建晶安"）。 ●本次担保金额：公司全资子公司厦门三安、三安集成、安徽三安、泉州三 安、天津三安、湖北三安和福建晶安分别向金融机构申请综合授信人民币4.00 亿元、7.50亿元、1.90亿元、4.80亿元、4.20亿元、1.00亿元和1.00亿元，合计 24.40亿元。 ●若本次提供担保全部实施后，公司分别为全资子公司安徽三安、泉州三安、 天津三安、湖北三安和福建晶安累计提供连带责任担保人民币 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-076 三安光电股份有限公司 间接控股股东增持股份进展公告 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，决定增持公 司股份。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持股份进展情况：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到间 接控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）通知，2023 年 8 月 14 日，三安集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,886,000 股， 占公司总股本比例为 0.04%，金额合计 31,200,604 元。本次增持计划尚未实施 完毕，公司后续将根据股东增持进展和有关规定及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：三安集团及其一致行动人 （二）股东持股比例：三安集团持有本公司 243,618,660 股股份，占公司 总股本比例为 4.88%；厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本 公司 1,213,82 ...

1、 审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案； 根据公司整体发展规划，为保证全资子公司的资金需求，经董事会研究， 同意为厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、安徽三安光电 有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、天津三安光电有限公司、湖北三安 光电有限公司和福建晶安光电有限公司向金融机构申请综合授信人民币 24.40 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和 罚息）、违约金、赔偿金等。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-077 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及 ...

三安光电股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会会议资料 2023年8月21日 1 三安光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议方式：现场投票和网络投票相结合 二、网络投票时间：2023 年 8 月 21 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、现场主持人：董事长林志强先生 2 三、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 14 点 30 分 四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 （一）会议主持人宣布现场会议开始； （二）会议审议的议案： 1、审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案； 2、审议修改《公司章程》部分条款的议案； 3、审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。 （三）股东发言； （四）选举现场会议监票人、计票人； （五）宣布现场会议到会情况； （六）现场会议对议案进行表决； （七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； （八）上传现场表决 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-075 三安光电股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将继续关注第五期员工持股计划的实施进展，并按照相关规定及时履行 信息披露义务。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案， 决定实施公司第五期员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过 240,000 万元，股票来源为受让公司回购专用账户回购的 37,912,514 股股票以 及通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许 可方式取得公司股票。（具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 28 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。 根据中国证监会《关于上市公司实施 ...