彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，完善公司治理，充分发挥监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会独立履行监督职责。公司董事、高级管理人员及相关部 门应当支持、配合审计委员会的工作。 第四条 公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导，发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事会委任，任期与同届董事会任期一致。委员 在任期 ...

彩虹显示器件股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"""是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、《上市规则》及 其他规范性文件规定，在规定时间、以规定的方式向社会公众公布应披露的信 息。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人及其他权益变动主体，以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投 资决策的有效性，完善公司治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少应有二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会委任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司规划科技部协助战略委员会工作。 第三章 职 责 第八条 战略委员会的主要职责： （一）跟踪研究国家产业政策的变 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责、工作程序、议事 规则，提高工作效率，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金、股票期权及其他福利待遇。 第四条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 第五条 公司董事会办公室和行政人事部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事会委任。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 1 第十条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的 ...

募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金 监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当按照本办法履行对募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究等内容的规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保 公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 彩虹显示器件股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范独立董事行为，完善彩虹显示器件股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工 作效率，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去委员资格。 第七条 公司董事会办公室协助提名委员会工作。 第三章 工作职责 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会委任。 1 （一）提名或者任免董事； ...

彩虹显示器件股份有限公司章程 彩虹显示器件股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东 4 | | | 第一节 | 一般规定 | 4 | | 第二节 | 股东的权利和义务 | 5 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 | 7 | | 第五章 | 股东会 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 年度股东会 | 12 | | 第三节 | 临时股东会 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会提案 | 14 | | 第七节 | 股东会的召开 | 15 | | 第八节 | 股东会表决程序 | 17 | | 第九节 | 股东会决议 | 18 | | 第十节 | 董事选举程序 | 20 | | 第十一节 | 股东会会 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会秘书管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书除应具有《公司章程》规定的高管人员任职资格条件 以外，还应当符合以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董 事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书分管，协助董事会秘书工作。 （四）取得上海证券交易所认可的 ...

第三条 本制度适用于公司所有董事。 彩虹显示器件股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离 职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事离职包括因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应当说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日 辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任董事仍 应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，继续履行 职责： 1 任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符 ...