本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-017 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的公告 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 35 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 彩虹显示器件股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京2460H . 厦 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 8 8 1 / Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00257 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了彩 虹显示器件股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳 公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 通过了如下决议： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 四、通过《2023 年度内 ...

第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事 务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和效率，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 彩虹显示器件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要程度可比照本办法执行。 1 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

彩虹股份显示器件有限公司 （一）基本信息 本人彭俊彪：男，汉族，61岁，华南理工大学教授，博士生导师，发光与显 示领域专家，现为华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室主任，开展新型 显示薄膜晶体管背板研究、有机发光显示材料与技术研究等，主持的科研项目包 括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料与薄膜制备技术、印刷显示技 术等。发表学术论文200余篇，授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、 广东省科技发明一等奖1项。 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东 及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 ...

关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：彩虹显示器件股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00258 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24JH IIK 4 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经营性资金占用及其他关联方资 ...

审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行相关职责， 现对 2023 年度的履职情况总结如下： 彩虹显示器件股份有限公司 一、审计委员会成员构成情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会全体委员均参 加了以上会议。审计委员会在 2022 年度审计工作开展过程中，及时召开会议， 与审计机构就公司年度审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分 沟通，并发表建议。审计委员会还就公司内部控制审计工作、聘请 2023 年度审 计机构事项，以及《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年 度报告》、《2023 年第三季度报告》、《聘任财务总监的议案》等事项进行了审议 并发表意见。 2、审阅公司财务报告并发表意 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600707 公司简称：彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 151 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李淼、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第十届董事会第二次会议审议批准，鉴于2023年末累计未分配利润余额为负，因此 公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 咸阳金融控股集团有限公司（以下简称"咸阳金控"）持有本公司股份 1,112,759,643 股，占公司股份总数的 31.01%。本次解除质押后，累计质押股份 数量为 632,678,429股，占其持股数量的比例为 56.86%。本次质押后，累计质押 股份数量为 678,778,429 股，占其持股数量的比例为 61.00%。 咸阳金控及其一致行动人陕西如意广电科技有限公司（以下简称"如意 广电"）累计持有公司股份 1,221,644,097 股，占公司股份总数的 34.04%。本次 质押后，累计质押股份 738,727,869 股,占其持股数量的比例为 60.47%。 一、本次解除质押情况 本公司于 2024 年 4 月 12 日接到控股股东咸阳金控函告，获悉其将原质押给 重庆国际信托股份有限公司流通股 7,100 万股办理了证券质押登记解除手续，具 体情况如下： | 股东名称 | 咸阳金融控股集团有 ...