彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭俊彪） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，履行了独立董事的职 责，协同促进董事会科学决策、规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人彭俊彪，博士生导师，粤港澳大湾区协同创新研究院光电技术研究所所 长，一直开展新型显示薄膜晶体管背板材料与技术研究、有机发光显示材料与技 术研究等，主持的科研项目包括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料 与薄膜制备技术、印刷显示技术、有机激光显示探索等。发表学术论文500余篇， 授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、广东省科技发明一等奖1项。 2023年12月20日起任彩虹股份第十届董事会独立董事、战略、提名、薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-014 号 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、虹阳 显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"）拟使用闲置自有资金进行 委托理财，以提高自有资金使用效率，增加资金收益。 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2025 年度预计自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 45 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司董事会审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，彩虹显示器件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行了评估并出具如下专项意见： 公司独立董事彭俊彪先生、李勤女士、张跃农先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查表》。经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事 外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主要股东担任任何职务， 与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 了职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况报告如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，中审亚太按照《审计业 务约定书》和年度审计工作安排，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司独 立董事、董事会审计委员会及管理层进行了沟通。 1 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司董事会审计委员会 2024 ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-010 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人，上年度末注册会计师 482 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人；最近一年收 入总额共计 69445.29 万元，其中：审计业务收入 64991.05 万元，证券业务收入 29778.85 万元；上年度上市公司审计客户家数 39 家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服 务业、房地产业；上年度上市公司审计收费 6806.15 万元，挂牌公司审计收费 3102.98 万元； ...

委托单位：彩虹显示器件股份有限公司） 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审核报告 2、附表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 中国 · 北京 BEIJING CHINA "的" 报告编码:京25TRAGL 目 录 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-016 号 ● 本次转让完成后，公司仍持有彩虹光电 69.79%的股权，仍为彩虹光电的 控股股东。 ● 本次转让尚未确定交易对象，亦未知是否构成关联交易。 ● 本次转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ● 本次转让已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 ● 本次转让成功与否尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 彩虹显示器件股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让公司持有的控 股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称"彩虹光电"或"标的公司"） 的 30%的股权（以下简称"本次转让"）。 ● 本次转让拟通过西部产权交易所有限责任公司（以下简称"产权交易所"） 以公开挂牌的方式进行。交易底价为经有权国资部门备案的资产评 ...

2024 年公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审计委员会全体委员均参 加了会议。审计委员会在年度审计工作开展过程中，及时与审计机构就公司年度 审计工作计划、审计重点关注事项和存在问题进行了充分沟通，并提出建议。审 计委员会还就公司报告期内的定期报告、内部控制、会计师事务所选聘管理办法 及聘请审计机构等事项进行了审议并发表意见。 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估审计机构工作 彩虹显示器件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行相关职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 （三）评估内部控制有效性 审计委员会对公司内部控制情况进行了解和审查，审阅了公司《2023 年度 内部控制评价报告》及 ...

关于2025年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 重要内容提示 ● 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第 二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股 的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规 定，本公司根据生产经营计 ...

彩虹显示器件股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。 一、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人， 注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太负责公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项 目质量控制复核人的基本信息如下： | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 王锋革 | 赵娜 | 滕友平 | | | 何时成为注册会计师 | 年 2006 | 年 2021 ...