证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-008 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在咸阳公 司会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、公司高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、批准《2024 年度总经理工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 二、通过《2024 年度董事会工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 三、通过《2024 年度财务决算报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 四、通过《2024 年度利润分配预案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归 属于母公 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-015 号 重要内容提示： 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归 属于母公司所有者的净利润为 123,987.37 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表期末未分配利润为-274,176.05 万元，母公司报表期末未分配利润为 -199,481.56 万元。 鉴于 2024 年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根 据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定， 公司不 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 彩虹显示器件股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京257k280R2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants U.P. 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 一、彩虹股份公司对内部控制的责任 中审亚太审字(2025)002468 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国・北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1 cc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 : 京25CQ04NDYS 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-113 | China Audit Asia Pacific Certified Public ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席会议，并积极 参与董事会各项决策。在董事会会议召开前认真审阅相关议案资料，对议案中需 （李勤） 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本人作为彩虹显示器件股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，独立、谨慎、勤勉 地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现 就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人李勤，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师，现为陕西省煤田地 质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司执行董事、法定代 表人。2023 年 12 月 20 日起任彩虹股份第十届董事会独立董事，并担任公司审 计委员会主任委员和提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张跃农） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人积 极学习和掌握相关法律法规和监管规则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、法规和《公司章 程》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力， 充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现就2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人张跃农，大学学历，高级工程师职称，注册电气工程师，工程项目经理 执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负 责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。自2023年12月20日起担 任彩虹股份第十届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭俊彪） 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度， 本人积极学习和掌握相关法律法规和监管规则，按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求，履行了独立董事的职 责，协同促进董事会科学决策、规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本信息 本人彭俊彪，博士生导师，粤港澳大湾区协同创新研究院光电技术研究所所 长，一直开展新型显示薄膜晶体管背板材料与技术研究、有机发光显示材料与技 术研究等，主持的科研项目包括氧化物薄膜晶体管阵列制备技术、有机发光材料 与薄膜制备技术、印刷显示技术、有机激光显示探索等。发表学术论文500余篇， 授权专利100余件，曾获国家自然科学二等奖1项、广东省科技发明一等奖1项。 2023年12月20日起任彩虹股份第十届董事会独立董事、战略、提名、薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控 ...

关于2025年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 重要内容提示 ● 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益 的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）及控股子公司咸阳彩虹 光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公 司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第 二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股 的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日 常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方 面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规 定，本公司根据生产经营计 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 本公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），对会计政策进行了相应变更，并按规 定的生效日期开始执行。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-011 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的要 求相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的主要内容 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据 资源，以及企业合法拥有或控 ...

彩虹显示器件股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。 一、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日；注册地址位于北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人 93 人， 注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 余人。 中审亚太负责公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项 目质量控制复核人的基本信息如下： | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 王锋革 | 赵娜 | 滕友平 | | | 何时成为注册会计师 | 年 2006 | 年 2021 ...