彩虹显示器件股份有限公司 董事会秘书管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书除应具有《公司章程》规定的高管人员任职资格条件 以外，还应当符合以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董 事会秘书或者代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书分管，协助董事会秘书工作。 （四）取得上海证券交易所认可的 ...

第三条 本制度适用于公司所有董事。 彩虹显示器件股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离 职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事离职包括因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，辞职报告中应当说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日 辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任董事仍 应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，继续履行 职责： 1 任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符 ...

彩虹显示器件股份有限公司 第三条 董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规的相关规定，不得进行违法违规交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持公司 股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检 查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报与披露 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份， ...

彩虹显示器件股份有限公司 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： 关联方资金往来和对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员应当审慎履行职责，防范控股股东、实际 控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关 联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司各相关部门及控股子公司应当尽职尽责，落实各项风险控制制 度，防范资金占用和 ...

彩虹显示器件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。公司内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事 ...

投资者关系管理制度 彩虹显示器件股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，增加投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，确保公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，关联交易 行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （三）公司及关联人不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-038 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用公积金弥补亏损方案 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 (2025)002470 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司会计报表未 分配利润为-1,994,815,642.43 元，盈余公积为 230,140,908.12 元，均为法定盈余 公积，资本公积为 20,060,292,704.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后 有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律法规、规范性文件的 规定及《公司章程》，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，其中使用盈余公积 230,140,908.12 元，使用资本公积 1,764,674,734.31 元，合计 1,994,815,642. ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2025-040 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年9月17日 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-036 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决 方式召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《2025 年半年度报告》全文及其摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 公司董事会审计委员会已对公司 2025 年半年度报告中财务报告部分进行了 审核，同意提交董事会审议。公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修 ...