证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-092 盛屯矿业集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、对外投资概述 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过《关于同意并授权经营层收购铜钴矿项目大理三鑫 矿业有限公司股权的议案》，同意收购大理三鑫矿业有限公司（以下简称"大理 三鑫"）股权，包括云南云核矿业集团有限公司所持有 15%股权，其他自然人股 东所持有 20%，以及后续通过增资扩股的方式进一步取得大理三鑫控股地位。公 司第二届投资委员会第十五次会议审议通过了《关于报名受让大理三鑫矿业有限 公司 30%股权项目（二次挂牌）的议案》，同意收购大理三鑫 30%股权。2019 年 公司实现对大理三鑫的控制，持有大理三鑫 65%股权。 二、对外投资进展情况 公司控股子公司大理三鑫于近日取得云南省永平县青羊厂铜矿采矿许可证。 三、对上市公司的影响 大理三鑫是公司近年收购的铜矿山，资源储量和品位较优，矿石资源量 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-091 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一） 非公开发行股票项目 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金 专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行 费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募 集资金到位情况 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-089 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团 股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告正文及摘要》。 公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》 等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年 度报告摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见， 监事会对 2023 年半年度报告出具了书面审核意见。 详细 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司张晓红先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-090 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》。 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情 形。 表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 ...

一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过审慎核查，我们一致同意本议案。 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为盛 屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了本 次董事会会议资料，并基于独立判断，对本公司第十一届董事会第二次会议相关 议案发表如下独立意见： 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的 2023 年 8 月 29 日 独立董事：刘鹭华、任力、涂连东 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-088 关于召开 2023 年第四次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。董事会 已于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-087）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 4 日下午 14:30 分 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 股权登记日期：2023 年 8 月 28 日 会议召开日期：2023 年 9 月 4 日 二〇二三年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2023年8月28日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人； ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-087 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中 A 座 33 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，2023 年 8 月 17 日召开第十一届董 事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、 监事会换届的议案，关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会 成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及关于选举公司第十一届监事会主 席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-085 公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如 下： 一、公司第十一届董事会 董事长：张振鹏 董事会成员：陈东、周贤锦、翁雄、刘鹭华（独立董事）、任力（独立董事）、 涂连东（独立董事） 二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况 | 专 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-084 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司张晓红先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 经公司第十一届监事会第一次会议审议，选举张晓红先生为公司第十一届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 ...