盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-133 | 审计报告 XYZH/2025CDAA4B0039 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了盛屯 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——任力 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制 度的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责，出席盛屯矿业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会及董事会专门委员会、股东大会等相关会议。现将 本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 任力，男，1972年出生，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师， 厦门大学应用经济学（金融学）出站博士后。工作经历：1999年7月至2002年8 月，任重庆市人民政府政策研究室副主任科员；2005年8月至今，历任厦门大学 经济学院讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；2017年6月至2023年6 月，任厦门万里石股份有限公司（股票代码：002785）独立董事；2020年8月至 今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——涂连东 作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，积极出席公司相关会议， 与公司进行充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的经营发展提出 合理建议，勤勉、诚信、谨慎履职尽职。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 涂连东，男，1968 年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。 2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003 年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016 年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3 月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至 2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今， 担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。2021年10月至今，任盛屯矿业集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘鹭华 本人作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉 履行独立董事职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历： 1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院任书记员；1992年12月至1993年6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律 师事务所任合伙人、副主任、主任；2002年3月至今，任厦门仲裁委员会仲裁员； 2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月，任 厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业控 股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限公 司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；202 ...

经核查独立董事刘鹭华、任力、涂连东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《 公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，盛屯矿业集团股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹭华、任力、涂连东的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-016 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日 （星期三） 至 4 月 1 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告、2024 年度利润分配方案公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日 （星期三） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告 证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了 《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。 具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的 基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、 流动性较高的金融机构短期低风险理财产品。 （二）投资金额 公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在 任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司 连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。 （三）投资方式 公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依 法运作情况、财务情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，维护公司及股东的合法 权益，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2024 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和 建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检 查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 7 次会议： | 监事会会议届次 | | | 召开日期 | | | | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事会第六次 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 审议通过《关于计提资产 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，盛屯 矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于 2025 年 3 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应到 3 人，实到 3 人，由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论，现就本次 会议形成如下决定： 一、关于公司日常关联交易预计的议案 公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方购买产品 及接受劳务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合 市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公 允的原则下进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意本次交易事项并提交董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事：任力、刘鹭华、涂连东 2025 年 3 月 22 日 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司 会议室 盛屯矿业集团股份有限公司 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...