股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 10 月 17 日 会议召开日期：2024 年 10 月 24 日 二〇二四年十月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年10月17日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-095 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将存放于回购专用证券 账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后， 公司股份总数将由3,122,669,280股变为3,090,611,551股，注册资本将由 3,122,669,280元变更为3,090,611,551元。 股份注销日：2024年10月16日 一、本次拟注销股份的回购情况 公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第十一届董事会第十二次会议、 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》。根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、 激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将32,057,729股回购股份的 用途由"用于实施员工持股计划或股 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-094 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-090 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,679 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 499,950,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.0103 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书和部分高管出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 1、 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-091 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满时止。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 三、审议通过了《关于公司投资委员会成员调整的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开, 会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有 限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 经公司第十一届董事会第十四次会议审议，选举熊波先生 ...

| 事项和奖惩事项； | 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | --- | --- | | …… | …… | | 第一百三十七条 公司设总经理 1 | 第一百三十七条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 名，由董事会 1-3 | 公司设常务副总经理 名，副总经 1 | | 聘任或解聘。 | 理若干名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责 | 公司总经理、常务副总经理、副总 | | 人、董事会秘书、总经理助理为公司高 | 经理、财务负责人、董事会秘书、总经 | | 级管理人员。 | 理助理为公司高级管理人员。 | | 第一百四十一条 总经理对董事 | 第一百四十一条 总经理对董事 | | 会负责，行使下列职权； | 会负责，行使下列职权； | | …… | …… | | （六）提请董事会聘任或者解聘公 | （六）提请董事会聘任或者解聘公 | | 司副总经理、财务负责人； | 司常务副总经理、副总经理、财务负责 | | …… | 人； | | | …… | | 第一百四十五条 公司副总经理 | 第一百四十五条 公司 ...

公司章程 盛屯矿业集团股份有限公司 章 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 专门委员会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 39 | | | 第二节 公告 39 | | | 第十章 合并、分立、解散和清算 | 40 | | 第一节 ...

北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 四年十月八日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层 公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会（以下称"本次大会"）， 核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成 决议的全过程，并就本次大会的召集和 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-092 附件：董事长简历 熊波，男，1981年生，硕士学历。 工作经历： 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盛屯矿业")董事会于 2024年10月8日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》，选举熊波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。熊波先生简历详见附件。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人 变更为熊波先生，公司将及时办理工商变更登记事项。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2024年10月9日 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2005年10月至2008年3月，任Lighting Direct Limited市场经理； 2008年5月至2013年10月，任Anderson Gold Corporation投资总监； 2013年10月至2015年1 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-089 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、盛屯金属有限公司（以下简称"盛屯金属"）、四川盛屯锌锗 科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）；石棉环通物流有限公司（以下简称"石 棉环通物流"）；汉源环通物流有限公司（以下简称"汉源环通物流"）；四川高 锗再生资源有限公司（以下简称"高锗再生"）；四川盛和环保科技有限公司（以 下简称"四川盛和环保"）；盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司（以下简称"盛 屯锌锗国贸"）。 ●公司全资子公司盛屯金属及科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称"科 立鑫（珠海）"）为公司在上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称" 浦发银行厦门分行"）申请的最高额不超过8,000万元整的授信提供连带责任保证 担保； 公司全资子公司盛屯金属为公司在厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银 ...