证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-021 盛屯矿业集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.1元 本次利润分配方案经公司2025年4月14日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,090,611,551股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共 计派发现金红利309,061,155.10元。 1.实施办法 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册 股东持股数，按比例直接计入股东账户。 2.自行发放对象 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 三 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-021 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/25 | － | 2025/4/28 | 2025/4/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 4 月 14 日的 2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,090,611,551 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（ ...

公司下属公司盛屯锌锗为公司在中国银行股份有限公司厦门会展中心支行（以 下简称"中国银行厦门会展中心支行"）申请的最高余额7,000万元借款提供连带 责任保证担保。 公司为下属公司盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗在苏银金融租赁股份有限公司（以下 简称"苏银金租"）办理的20,000万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。 证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-020 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）、盛屯金属有限公司（以下简称"盛屯金属"）、四川盛屯锌锗 科技有限公司（以下简称"盛屯锌锗"）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称 "汉源盛屯锌锗"）。 ●公司与下属子公司盛屯金属共同向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简 称"招商银行厦门分行"）申请不超过人民币30,000万元整的授信额度，分别为公 司在招商银行厦门分行申请的授信额度不超过人民币25,00 ...

北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com dentons.cn 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二四年年度股东大会的 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 五年四月十四日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33 层公司会议室召开的公司2024年年度股东大会（以下称"本次大会"），核验 参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决议 的全过程，并就本次大会的召集和 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,717 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,352,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.7718 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-019 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长熊波先生主持。 1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 审议结果：通过 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-018 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）会议地点 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月14日以现场投票、网络投票相结合方式 召开公司2024年年度股东大会。董事会已于2025年3月25日在上海证券交易所网站 (http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-017）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025年4月14日 14：30 网络投票时间：2025年4月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） ...

盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股权登记日期：2025 年 4 月 7 日 会议召开日期：2025 年 4 月 14 日 二〇二五年四月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2025年4月7日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-018 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 14 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会。董事会已于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 017）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 现场会议时间：2025 年 4 月 14 日 14：30 网络投票时间：2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易 ...

一、拟开展的外汇套期保值业务品种 本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 以及海外投资衍生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要 求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权。 证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-012 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展2025年外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开第 十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关 于开展2025年外汇套期保值业务的议案》 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2025-013 盛屯矿业集团股份有限公司 关于开展2025年商品衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日召开的 第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了 《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、 提高盈利能力，公司及控股子公司预计开展2025年商品衍生品业务，具体为：在 手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%（不含标准仓单交割 占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及控股子公司连续12个月累计 商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度 有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至公司2025年年度股东大会召开 日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、商品衍生品业务概述 公司及控股子 ...