证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-081 盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司")、盛屯金属有限公司（以下简称"盛屯金属"）、中合镍业有限 公司(以下简称"中合镍业")、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源 有限责任公司）（以下简称"CCR"）、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以 下简称"盛屯能源金属"）、盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称"盛屯 新能源"）。 ●公司下属公司汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称"汉源盛屯锌锗"）拟 为公司在渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行（以下简称"渤海银行厦 门自贸分行"）申请的最高额本金不超过人民币20,000万元整的授信提供连带责任 保证担保。 公司下属公司科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"） 为公司在福建海峡银行股份有限公司厦门分行 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-080 盛屯矿业集团股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保额度调剂情况概述 为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在2024年年度股东大会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未 使用的担保额度调剂15亿元至全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称"宏 盛国际"）使用；将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂5亿元至控股子公 司盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称"盛屯能源金属"）使用；将 其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂1.5亿元至全资子公司盛屯金属有限公 司（以下简称"盛屯金属"）使用。 二、原担保额度分配情况 公司分别于 2025 年 3 月 23 日召开的第十一届董事会第十七次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年为子公司提 供担保额度的议案》，2025 年度公司下属子公司向银 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-079 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 12 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定、修订了 公司部分治理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理 | 制定 | 是 | | | 人员薪酬管理制度 | | | | 2 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社 | 修订 | 否 | | | 会及公司治理（ESG）委员会议事规则 | | | 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-077 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十四次会议于2025年12月25日以通讯的方式召开，会议通知于 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） 每经AI快讯，盛屯矿业（SH 600711，收盘价：14.26元）12月25日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十四次董事会会议于2025年12月25日以通讯的方式召开。会议审议了《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》等文件。 2024年1至12月份，盛屯矿业的营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比 31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58%。 截至发稿，盛屯矿业市值为441亿元。 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称公司）环境、社 会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、积 极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、 社会及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），并结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设立的机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究，ESG 委员会在董事会领导 下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 ESG 委员会下设立 ESG 管理办公室，ESG 管理办公室全面落实 ESG 委员会各项方针政策，负责 ESG 委员会日常工作联络、组织会议、推进工作落地 等具体事务，ESG 委员会工作支持部门为公司各职能部门及下属各子公司。 （三）责任矿产供应链小组：通过尽职调 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理制度应遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司长期发展战略、经营目标、企业文化相一致。 （二）公平原则：薪酬水平兼顾内部公平性及外部竞争性。 第一章 总则 第一条 为规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学、规范、激励与约束并重的公司治理结 构和薪酬体系，吸引、保留和激励优秀人才，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，促进 公司长期稳健发展与股东价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）董事：包括非独立董事及独立董事。 （二）高级管理人员：指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 董事和高级管理人员薪酬 （一）非独立董事：在公司担任实际工作岗位职务的非独立董事，其薪酬由固定薪 酬、绩效奖金和长期激励组成，参照高级人员薪酬体系执行，并充分考虑其董事职责。 未在公司担任除董事外的其他 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002240 | 盛新理能 | 34.30 | -3.84% | 67.25万 | | 23.02亿 | | 002192 | 融捷股份 | 52.68 | -2.86% | 19.38万 | | 10.14亿 | | 002756 | 永兴材料 | 50.46 | -2.83% | 0 11.79万 | | 5.92亿 | | 603799 | 华友钻业 | 65.37 | -2.59% | 57.28万 | | 37.37亿 | | 300618 | 塞锐钻业 | 44.17 | -1.95% | 8.52万 | | 3.76 Z | | 600711 | 盛屯矿业 | 14.26 | -1.86% | 93.36万 | | 13.29亿 | | 301219 | 腾远钻业 | 65.56 | -1.50% | 4.11万 | | 2.69亿 | | 002466 | 天齐锂业 | 55.53 | -1.30% | 73.03万 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司的铜、钴、镍冶炼目前的矿产自有率分别是多 少？FTB项目探矿情况进展如何？能否大致公布FTB资源储备情况？ （文章来源：每日经济新闻） 盛屯矿业（600711.SH）12月22日在投资者互动平台表示，公司卡隆威矿山年产能50000吨阴极铜、6000 吨粗制氢氧化钴（金属量），无镍矿资源。目前FTB相关工作还在持续推进中，如有进一步勘探成果将 及时公告进展情况。 ...

证券日报网讯12月22日，盛屯矿业（600711）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度关注海 外形势并做相应部署，关于出口配额的增长，公司会积极争取相关支持。公司将根据政策及市场环境的 变化及时调整经营策略，努力实现公司利益最大化。 ...