股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 9 月 26 日 会议召开日期：2024 年 10 月 8 日 二〇二四年九月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年9月26日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-088 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 8 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。董事会 已于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-083 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事长张振鹏先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任 的公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务；公司董事、总 裁周贤锦先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第十一 届董事会董事、董事会专门委员会委员及总裁职务 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-085 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁 及董事会秘书公告 公司董事会的正常运作。公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次 会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员 会进行资格审核，董事会提名，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、聘任总裁的相关情况 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会 审议通过，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金鑫先生担任公司总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。 四、聘任董事会秘书的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-084 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 1 表决情况：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 20 日 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 具有较好的业务素质 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-086 盛屯矿业集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-087 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕173 号 关于对盛屯矿业集团股份有限公司及有关 责任人予以公开谴责的决定 当事人： 盛屯矿业集团股份有限公司，A 股证券简称：ST 盛屯，A 股证券代码：600711； 张振鹏，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事长、总裁； 陈 东，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事长； 翁 雄，盛屯矿业集团股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 周贤锦，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁。 一、公司及相关主体违规情况 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 综上，定期报告是投资者全面获取公司经营运作信息的重 要披露文件，为投资者高度关注，可能对公司股价及投资者决 策产生影响。公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、 谨慎的核算并披露。公司将货物交付给相关客户时控制权并未 实质转移而确认收入等行为，导致多期定期报告财务信息披露不 真实，违反了《证券法》第七十八条第二款，《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 责任人方面，根据《行政处罚决定书》的认定，对 ...

金 鑫，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁； 邹亚鹏，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁、董事会秘书； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0209 号 关于对盛屯矿业集团股份有限公司有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 刘鹭华，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 任 力，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 涂连东，盛屯矿业集团股份有限公司时任独立董事； 熊 波，盛屯矿业集团股份有限公司时任副总裁； 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 卢乐乐，盛屯矿业集团股份有限公司时任董事会秘书； 吴奕聪，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁助理； 唐 波，盛屯矿业集团股份有限公司时任总裁助理； 赵郁岚，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事会主席； 张晓红，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事； 黄娜敏，盛屯矿业集团股份有限公司时任监事。 根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称厦门证监 局）《关于对刘鹭华、任力、涂连东、熊波、金鑫、邹亚鹏、卢乐乐、 吴奕聪、唐波、赵郁岚、张晓红、黄娜敏采取出具警示函措 ...

重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.65%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份 40,305,000 股，占公司股份 总数的 1.29%。 盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-082 | 股东名称 | | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | | 1,450,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 0.32 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 0.05 | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 9 月 | 11 | 日 | | 持股数量（股） | | | 457,494,897 | | | | ...