证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-079 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 12 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定、修订了 公司部分治理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理 | 制定 | 是 | | | 人员薪酬管理制度 | | | | 2 | 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社 | 修订 | 否 | | | 会及公司治理（ESG）委员会议事规则 | | | 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-077 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一 届董事会第二十四次会议于2025年12月25日以通讯的方式召开，会议通知于 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） 每经AI快讯，盛屯矿业（SH 600711，收盘价：14.26元）12月25日晚间发布公告称，公司第十一届第二 十四次董事会会议于2025年12月25日以通讯的方式召开。会议审议了《关于制定及修订公司部分管理制 度的议案》等文件。 2024年1至12月份，盛屯矿业的营业收入构成为：能源金属业务占比60.98%，基本金属业务占比 31.29%，金属冶炼及综合回收占比5.14%，其他业务占比2.58%。 截至发稿，盛屯矿业市值为441亿元。 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称公司）环境、社 会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、积 极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、 社会及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），并结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设立的机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究，ESG 委员会在董事会领导 下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 ESG 委员会下设立 ESG 管理办公室，ESG 管理办公室全面落实 ESG 委员会各项方针政策，负责 ESG 委员会日常工作联络、组织会议、推进工作落地 等具体事务，ESG 委员会工作支持部门为公司各职能部门及下属各子公司。 （三）责任矿产供应链小组：通过尽职调 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理制度应遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司长期发展战略、经营目标、企业文化相一致。 （二）公平原则：薪酬水平兼顾内部公平性及外部竞争性。 第一章 总则 第一条 为规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员（以下简称"高管"）的薪酬管理，建立科学、规范、激励与约束并重的公司治理结 构和薪酬体系，吸引、保留和激励优秀人才，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，促进 公司长期稳健发展与股东价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 （一）董事：包括非独立董事及独立董事。 （二）高级管理人员：指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 董事和高级管理人员薪酬 （一）非独立董事：在公司担任实际工作岗位职务的非独立董事，其薪酬由固定薪 酬、绩效奖金和长期激励组成，参照高级人员薪酬体系执行，并充分考虑其董事职责。 未在公司担任除董事外的其他 ...

Market Overview - The energy metals sector experienced a decline of 1.41% on December 25, with Shengxin Lithium Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] Individual Stock Performance - Notable performers in the energy metals sector included: - Boqian New Materials (Code: 605376) closed at 65.00, up 0.78% with a trading volume of 42,300 shares and a transaction value of 272 million yuan [1] - Cangge Mining (Code: 000408) closed at 79.61, up 0.23% with a trading volume of 123,000 shares and a transaction value of 970 million yuan [1] - Ganfeng Lithium (Code: 002460) closed at 66.13, down 0.99% with a trading volume of 583,300 shares and a transaction value of 3.807 billion yuan [1] - Shengxin Lithium Energy (Code: 002240) closed at 34.30, down 3.84% with a trading volume of 672,500 shares and a transaction value of 2.302 billion yuan [2] Capital Flow Analysis - The energy metals sector saw a net outflow of 1.604 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.141 billion yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed significant movements: - Yongxing Materials (Code: 002756) had a net inflow from retail investors of 1.288 million yuan, while institutional investors saw a net outflow of 12.606 million yuan [3] - Cangge Mining (Code: 000408) experienced a net outflow of 75.874 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 97.045 million yuan [3] - Ganfeng Lithium (Code: 002460) had a net outflow of 159 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 169 million yuan [3]

Group 1 - The company has a copper production capacity of 50,000 tons of cathode copper and 6,000 tons of crude cobalt hydroxide (metal content) from its Karongwei mine, with no nickel resources available [2] - The FTB project is still under exploration, and any significant findings will be announced in due course [2]

证券日报网讯12月22日，盛屯矿业（600711）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度关注海 外形势并做相应部署，关于出口配额的增长，公司会积极争取相关支持。公司将根据政策及市场环境的 变化及时调整经营策略，努力实现公司利益最大化。 ...

证券日报网讯 12月22日，盛屯矿业（600711）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月底 公司的在册股东户数为149954户。 ...

Core Viewpoint - The rising international gold prices have led to increased activity in the mining sector, with Chinese companies actively acquiring overseas gold mining assets, reflecting a strategic shift towards gold as a key resource allocation focus [1][3][8]. Group 1: Gold Price Trends - As of December 22, international gold prices reached a historic high of $4,420 per ounce, marking a year-to-date increase of approximately 68% [1]. - The surge in gold prices has prompted Chinese companies to intensify investments, with several firms announcing acquisitions of overseas gold mining assets in December alone [1]. Group 2: Mergers and Acquisitions - Chinese mining companies have announced overseas gold mine acquisitions totaling around 29.7 billion yuan this year, with projects spanning Africa, South America, and Central Asia [2]. - Notable acquisitions include Zijin Mining's $1.2 billion purchase of Kazakhstan's RG gold mine and Luoyang Molybdenum's ongoing acquisitions in Brazil and Ecuador [2][3]. Group 3: Industry Dynamics - The gold sector has become the most sought-after asset in the global mining M&A market, with gold asset transactions expected to account for 70% of the total mining industry deals in 2024 [5]. - The Ministry of Industry and Information Technology has emphasized the need for Chinese companies to enhance their global operational capabilities and integrate into the global gold supply chain [3][6]. Group 4: Strategic Shifts in Companies - Luoyang Molybdenum has shifted its focus towards gold, investing significantly in gold assets despite previously selling a major copper-gold mine [8]. - Companies like Shengton Mining are also restructuring their gold business, indicating a broader trend among diversified mining firms to prioritize gold in their resource strategies [10]. Group 5: Future Outlook - The potential for several Chinese gold mining companies to enter the global top ten is anticipated, driven by ongoing acquisitions and strategic resource management [19][20]. - The establishment of favorable investment conditions in countries like Ecuador, along with the resumption of mining rights, is expected to further enhance the operational landscape for Chinese mining firms [18][19].