证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-109 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时在实施回购期间根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 5.06 billion, a year-on-year increase of 1.19% compared to CNY 4.97 billion in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 66.60 million, representing a significant increase of 76.73% from CNY 34.44 million in the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 rose to CNY 0.021, a 110.00% increase from CNY 0.007 in the previous year[4]. - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, down 70.97% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 18,301,149,611.06, a decrease of 6.7% compared to CNY 19,621,026,346.73 in the same period of 2022[40]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 17,673,133,562.32, down from CNY 18,094,309,031.75 in 2022, reflecting a reduction of 2.3%[40]. - Net profit for the third quarter was approximately ¥500.14 million, a decrease of 66.7% compared to ¥1.50 billion in the same period last year[54]. - Operating profit decreased to ¥575.29 million, down 65.3% from ¥1.66 billion year-over-year[54]. - Total comprehensive income for the quarter was ¥877.69 million, a decline of 56.7% from ¥2.03 billion in the previous year[56]. - Basic earnings per share were ¥0.073, down from ¥0.280 in the same quarter last year, reflecting a 73.9% decrease[56]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 69.60%, reaching CNY 1.64 billion compared to CNY 842.93 million in the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 32,044,796,784.20, an increase of 13.1% compared to CNY 28,195,937,790.65 in 2022[42]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥3.41 billion, up from ¥2.88 billion year-over-year, representing an increase of 18.4%[57]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 18.37 billion, an increase from CNY 16.64 billion at the end of 2022[16]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 36,618,229,587.35, up from CNY 32,495,429,675.73 at the end of 2022, representing an increase of 12.8%[40]. - The company's cash received from sales of goods and services was CNY 30,269,975,985.24 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 24,474,189,343.27 in 2022, marking an increase of 23.4%[42]. Liabilities and Equity - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 20,193,539,804.45, compared to CNY 15,616,372,063.72 in 2022, indicating a rise of 29.9%[40]. - Non-current liabilities totaled CNY 5,457,358,697.33 as of September 30, 2023, significantly higher than CNY 1,640,983,028.12 in the previous year[40]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 16,424,689,782.90, slightly down from CNY 16,879,057,612.01 in 2022, reflecting a decrease of 2.7%[40]. Investments and Projects - Long-term equity investments increased to CNY 557.55 million from CNY 426.98 million at the end of 2022[16]. - The company obtained a mining license for the Qingyang Copper Mine in Yunnan Province in August 2023, which is expected to enhance copper resource reserves and support future business development[34]. - The company acquired a 35% stake in Shengtun Global Resources Co., Ltd. in July 2023, increasing its ownership in the Congo Shengtun Resources LLC (CCR) project to 86%, aligning with its strategy to enhance overseas business development[45]. - The company has plans to accelerate mining construction following the acquisition of the mining license, aiming to improve operational quality and shareholder value[34]. Operational Efficiency and Costs - The company attributed the decline in net profit to a substantial drop in cobalt prices and increased processing costs for zinc and nickel products[5]. - The company is focusing on improving operational efficiency following the production launch of the Karongwei project in 2023[5]. - Research and development expenses were ¥25.40 million, slightly down from ¥27.91 million in the previous year, indicating a focus on cost management[54]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥193.35 million, compared to a financial income of ¥50.38 million in the previous year[54]. - The company’s tax expenses for the quarter were ¥73.59 million, down from ¥167.38 million, reflecting a decrease of 56.0%[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 187,746[29]. - The largest shareholder, Shenzhen Shengtun Group Co., Ltd., holds 457,494,897 shares, accounting for 14.61% of total shares[29].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）于2022年 11月16日召开第十届董事会第五十七次会议、第十届监事会第三十四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司指定的法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登的《盛屯矿业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2022-152）。 截至2023年10月23日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构及保荐代表人。公司暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2023年10月24日 证券代码：600711 证 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告 文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并对出具的法律意见承担法律责 任。 为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的 与本次大会有关的文件，包括但不限于： （1）公司章程； （2）公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》等相关媒体上发布的《盛屯矿业集团股 份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》及 2023 年 9 月 27 日 在上海证券交易所官方网站发布的《盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次 临时股东大会资料》； 二零二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务 ...

一、回购股份基本情况 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），以不超过 7.87 元/股（含）的价格集中 竞价回购公司无限售条件的 A 股流通股，回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯 矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号： 2023-054）和《盛屯矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-107 盛屯矿业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-106 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财 富中 A 座 33 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,136,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.4057 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 1、 公司在任董事 7 人， ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-104 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 9 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。董事会 已于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-098）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体 内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:30 分 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-105 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已回购 A 股股份 10,413,923 股， 占公司总股本的比例为 0.33%，成交的最高价为 4.890 元/股，成交的最低价为 4.620 元/股，支付的金额为 50,192,748.26 元（不含交易费用）。截至目前，公 司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 24,337,729 股，累计已回购股份占 盛屯矿业集团股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日召开 公司第十届董事会第六十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》， ...

股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 股权登记日期：2023 年 9 月 26 日 会议召开日期：2023 年 10 月 9 日 二〇二三年九月 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2023年9月26日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-103 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于变更盛屯矿业集团股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。 中信证券为公司非公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派王家骥先生和 李飞先生负责持续督导相关工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现因原委 派的保荐代表人李飞先生工作变动，不再负责对公司的持续督导工作，中信证券 决定委派保荐代表人王珺珑先生(简历附后) 接替李飞先生负责公司后续的持续 督导工作，继续履行对公司的持续督导职责。 此次变更后，履行公司后续持续督导工作的保荐代表人为王家骥先生和王珺 珑先生。 特此公告。 附：王珺珑先生简历 王珺珑，保荐代表人，证券执业编号：S10107210100 ...