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云维股份:云维股份关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财的公告
2024-03-28 09:38
云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024- 009 重要内容提示: 投资种类 安全性、流动性较高的低风险理财产品业务(不用于投资股票及其衍生产品)。 投资金额 投资购买理财产品的余额不超过人民币 1.5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序 1.2024 年 3 月 26 日,经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审议通过。 2.2024 年 3 月 27 日,经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。 此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示 公司将选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大,可能影响本次委托理财的预 期收益。 一、投资情况概述 (一)投资目的 在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基 础上,以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。 (二) ...
云维股份:云南云维股份有限公司关于公司董事会提名委员会对解聘公司副总经理和聘任公司总经理的审查意见
2024-01-26 09:26
公司副总经理杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去所担任的 副总经理职务,我们认为公司审议解聘其副总经理职务的相关程序符 合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定,一致同意解聘其副总 经理职务。 公司提名、审议、聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的相关规定,张跃华先生符合担任公司总经理的条件, 不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的情形及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情形,亦不存在被上海证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院 网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,张跃华 先生不是失信被执行人。我们认为张跃华先生具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力,一致同意公司聘任张跃华先生担任公司 总经理。聘任任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。 提名委员会: 云南云维股份有限公司 关于公司董事会提名委员会对解聘公司副总经理 和聘任公司总经理的审查意见 根据《公司法》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细 则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定, 云南云维股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 ...
云维股份:云维股份关于聘任公司总经理的公告
2024-01-26 08:18
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024-004 云南云维股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经董事会提名委员会审核,结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织 能力及公司实际情况,公司第九届董事会第二十六次会议同意聘任张跃华先生为 公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 (简历附后)。 附件:张跃华同志简历 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 附件 张跃华同志简历 张跃华,男,汉族,中共党员,1974 年 10 月出生,大学本科学历,高级会 计师。1996 年 7 月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管, 机关工会主席,监察审计部主任,副总会计师。国电迪庆香格里拉发电有限责任 公司副总经理,兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电 力投资有限公司财务副总监、总会计师,兼任云南能投滇中配售电有限公司总会 计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南 ...
云维股份:云维股份第九届董事会第二十六次会议决议公告
2024-01-26 08:18
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云 南云维股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于解聘杨椿先生公司 副总经理职务的议案》。 证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024-003 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议 于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 1 月 22 日通过书面及电讯形式发出,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,公司董事长蔡大为先生主持会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的 规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任张跃华先生为 公司总经理的议案》; 经董事会提名委员会审核,结合张跃华先生的企业管理经验、经营管 ...
云维股份:云维股份关于解聘公司副总经理的公告
2024-01-26 08:16
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024-005 云南云维股份有限公司 公司第九届董事会第二十六次会议同意解聘杨椿先生的副总经理职务。杨椿 先生解聘副总经理职务后,将在公司担任其他职务。公司及公司董事会对杨椿先 生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。 特此公告。 云南云维股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 关于解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理杨 椿先生的辞职报告,杨椿先生因工作变动向董事会提出辞去其担任的公司副总经 理职务。 ...
云维股份:云维股份第九届董事会第二十五次会议决议公告
2024-01-18 09:52
证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临 2024-001 云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 18 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多 功能会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过书 面及电讯形式发出,会议应当出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事长蔡 大为先生主持会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》; 本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云 南云维股份有限公司公司章程》。 二、以9票同意,0票 ...
云维股份:云南云维股份有限公司独立董事年报工作制度
2024-01-18 09:52
第六条 独立董事应当就年度内公司对外担保、资金占用、关联交易等重大事项发 表独立意见。独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。存在异议的,应当陈述 理由、发表意见,并予以披露。 第七条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的,经全体独立董事同意后可独立 聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计和咨询,由此发生的相关费用 由公司承担。 第八条 在公司年度报告正文披露日前,独立董事应密切关注公司年报编制过程中 的信息保密情况,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。由此引起的不良 后果,应由泄露信息的当事人承担相关责任。 云南云维股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份或公司")治 理水平,增强公司信息披露质量,加强本公司年度报告的编制和披露工作,充分发挥独 立董事在年度报告编制和披露方面的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 ...
云维股份:云南云维股份有限公司董事会专门委员会实施细则
2024-01-18 09:50
云南云维股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份或公司")战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名及以上董事组成,其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)一人,由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设 ...
云维股份:云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度
2024-01-18 09:50
云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度 为进一步完善云南云维股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构,保护中小 股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 8 月修订)》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及本公司章 程的规定,制定本制度。 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利 益,保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议成员包 ...
云维股份:云南云维股份有限公司独立董事工作制度
2024-01-18 09:50
云南云维股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份或公司")的法人治理 结构,强化对内部董事及管理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人利益,促进 公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等相关 法律、行政法规、证券监管机构的规则以及本公司章程的规定,制订本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...