北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 云南云维股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、李妍律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会 的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南云维股份有限公司 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-018 云南云维股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事共同推选董事刘 磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第十届 董事会董事长的议案》； 按照《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第十届董事会推选刘 磊先生为公司董事长。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整第十届 董事会专门委员会组成人员 ...

内部控制审计报告 1-2 66 号长汀产业大厦 17-18 梯 No 166 Zhonghei Road, Wuhan 43007 云南云维股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页次 内部控制审计报告 众环审字(2025)1600265 号 云南云维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、云南云维公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云维股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

云南云维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 资产负债表 | | 7-8 | | 利润表 | | 9 | | 现金流量表 | | 10 | | 股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-90 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 17-18/F,Yangtze River lndustry Building, No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 电话 Tel：027-86791215 传真 Fax：027-854 ...

2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | 路 166 县长汀芒山十厦 17-18 楼 166 Zhonghei Road, Wuhan 43007 关于云南云维股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不 存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 云南云维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云维股份有限公司(以下简称"云维股份公司")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学 博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学 院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主 任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师；云南建投绿色 高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股 份有限公司和云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、 ...

（二）独立性情况说明 报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其 云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨继伟，男，1970 年 3 月出生，管理学博士，会计学教授。 1992 年 7 月参加工作。2011 年至今，在云南财经大学从事会计 及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术 带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企 业兼职外部董事专家库成员。2021 年参加上海证券交易所独立 董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份 有限公司（002200 ...

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股 份"）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发 挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施谦，男，1982 年出生，会计学博士，副研究员，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月， 在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计 教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加 了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证券交 易所认可 ...

云南云维股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《专 门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履行了监督职责，具体情况如下： 公司董事会审计委员会对中审众环为公司 2023 年度的 财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业 道德表示认可，提议公司续聘其为 2024 年度的财务和内部 控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第九 届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...