云南云维股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步完善云南云维股份有限公司（以下简称"公司")的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则以及《云南云维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行。独 （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

云南云维股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 公司以"强内控、防风险、促合规"为目标，构建相互融合、协同高效的内控管 理体系，提高公司依法经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引，结合公司实际，制定本制度。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股或具有实际控制权的公司（以 下简称"所属公司"）。所属公司应根据本制度和公司实际情况制定本公司的内部 控制管理制度或实施细则，具备条件的，可适时编制内部控制管理手册，形成全 面、全员、全过程的内部控制管理体系。 第四条 公司内部控制制度应遵循下列原则 (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属公司的各种业务和事项。 (二)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 (三)制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督， ...

云南云维股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《云南云维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、所属公司（包括公司直接或间接控股50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书负责组织实施， 公司证券事务部门是内幕信息监控、信息披露管理和内幕信息登记备案的日常工 作部门。 第四条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工 作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第五条 内幕信息的认定标准： 本制度所称的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格 ...

云南云维股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法 律法规，以及《云南云维股份有限公司章程》《云南云维股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）、《云南云维股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《知情人登记管理制度》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人根据《上市规则》及其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披 露信息，对于存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的，履行内部审核程序后，公司可以对有关信息披露暂缓、豁免披 露。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围和条件 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密， ...

第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座 谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等内幕信息报送要求， 公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送未公开的重大信息的，需要将报 送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 云南云维股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《云南云维股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《云南云维股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度》"）、《云南云 维股份有限公司信息披露事务管理制度 》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-058 云南云维股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况 和预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世 安回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事已于 2025 年 12 月 11 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 五次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况和 预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2025 年度发生的关联交易和 2026 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-057 云南云维股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十 届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部 分条款进行修订。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司取消监 事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员 会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 基于上述情况，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-059 云南云维股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-056 云南云维股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 12 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司 多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过书面及 电讯形式发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席 李春艳女士主持会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 公司监事认为： 本次公司取消监事会符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意取 消监事会，由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权。 具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章 程〉及修订、制定 ...

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取消监事 会并修订〈公司章程〉的议案》； 同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由 董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章 程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-055 云南云维股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多 功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过书面及电 讯形式发出，会议应 ...