证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-036 云南云维股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会 议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电讯形式 发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女士 主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，经结合 公司实际情况自查论证，公司符合上述法律法规及规范性文件规定 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条规定的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析， 认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管 理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的标的资产的最终交易价格及发行股份数 量将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构 出具的且经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报 告确定的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定，保证 资产定价公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进 行，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件有效性的说明 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资有 限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 3、2024年12月7日，公司发布了《云南云维股份有限公 司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司申请公司股票 于2024年12月9日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交 易日。停牌期间，公司于2024年12月14日披露了《云南云维 股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了 《云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易预案》及其摘要及本次交易需要提交的其他法律文 件。 5、公司第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议 对本次交易相关议案进行了审查，同意将相关议案提交公司 董事会审议。 6、2024年12月20日，公司召开第十届董事会第六次会 议、第十届监事会第六次会议，审议通过了本次交易方案 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2024年12月19 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事3名，实际参 加表决独立董事3名。经3名独立董事共同推选，由施谦主持会 议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司 《公司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董 事会第六次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件及《公司章程》的相关规定，经结合公司实际情况自查论 证，公司符合上述法律法规及规范性文件规定的发行股份及支 付现金购买资产的相关条件。 本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案的议案》； 公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案 如下： 1. 本次交易的整体方案 公司拟 ...

5、为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义 务，同意公司与交易对方签订附生效条件的发行股份及支付现 金购买资产框架协议。 云南云维股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项的独立意见 云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省电力投资 有限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集 团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司提供的本次交 易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公 司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立 场，就本次交易的相关事项发表如下独立意见： 1、公司符合实施本次交易的各项条件，本次交易的方 ...

证券代码：600725.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 云南省电力投资有限公司、云南小龙潭矿 务局有限责任公司、云南合和（集团）股 | | | 份有限公司 | 二〇二四年十二月 云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信 息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人愿意承担相应的法 律责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会 ...

云南云维股份有限公司 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-038 关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东 持股情况的公告 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 9 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司停牌前一个交易日（2024 年 12 月 6 日）登记在册的前十大股东及 前十大流通股股东的名称、持股数量、持股比例等信息披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 12 月 6 日）前十大股东持股 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 云南省能源投资集团有限公司 | 354,158,803 | 28.74 | | ...

证券代码：600725.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：云维股份 云南云维股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案（摘要） | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 云南省电力投资有限公司、云南小龙潭矿 | | | 务局有限责任公司、云南合和（集团）股 | | | 份有限公司 | 二〇二四年十二月 云南云维股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信 息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人愿意承担相应的法 律责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600725 | 云维股份 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/20 | 2024/12/23 | 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公 司、云南合和（集团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以 下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。经向上海证券交易所申 请，公司股票（证券简称：云维股份，证券代码：600725）自 2024 年 12 月 9 日 开市起停牌，停牌时间不超过十个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》和 2024 年 12 月 14 日披露的《关 于重大资产重组进展的公告》。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2024-039 云南云维股份有限公司 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会 议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电讯形式 发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主持 会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的相关规定，经结合公司实际情况自查论证，公司符合上述法 律法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产 ...