证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-034 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用 总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届 董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员 在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律、行政法规、规章及规则； （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司独 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 的审查意见，并保证公告内容的真实、准 | | | | 确、完整。 | | | | 第十二条 独立董事候选人不符合独立董 | | | | 事任职条件或独立性要求的，上交所可以 | | | 第九条 在选举独立董事的股东大会召 | 对独立董事候选人的任职条件和独立性提 | | | 开前，公司应当将所有被提名的独立董 | 出异议，公司应当及时披露。 | | 12 | 事候选人的有关材料同时报送中国证 | 在召开股东会选举独立董事时，公司董事 | | | 监会、吉林省证监局和上海证券交易 | 会应当对独立董事候选人是否被上交所提 | | | 所，对中国证监会持有异议的候选人， | 出异议的情况进行说明。对于上交所提出 | | | 将不再列为独立董事候选人。 | 异议的独立董事候选人，公司不得提交股 | | | | 东会选举。如已提交股东会审议的，应当取 | | | | 消该提案。 | | 13 | 新增 | 第十三条 公司股东会选举两名以上独立 | | | | 董事的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | | | 决情况应当 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-032 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 743,057,880 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-031 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 （问题征集专题页面二维码， 扫码自动匹配移动端） 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司副总经理、董事会秘书于森先生将通过网络在线问答互动的形式， 与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-030 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集 资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购 买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使 相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项 发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公司本次购买的银 ...

吉林吉人单职律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 ·长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2023 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),就本次股 东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以及会议 的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-026 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会一 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，董事杨文 昭先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事孙静波女士进行表决； 董事卢志高先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事陈培玉先生 进行表决；独立董事冯晓东先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托 独立董事陈守东先生进行表决，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于选举董事长的议案 选举胡汉杰先生出任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会 （2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。 胡汉杰先生个人简历如下： 胡汉杰，男，19 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,503,924,165.93, representing an increase of 8.45% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 94,045,819.40, reflecting a growth of 36.85% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 74,686,240.93, up by 24.13% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥4,503,924,165.93, a 8.5% increase from ¥4,152,816,450.39 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥120,234,850.36, up 30.8% from ¥91,839,475.98 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was ¥142,548,835.34, compared to ¥105,443,743.22 in Q1 2023, reflecting a growth of 35.2%[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥53,340,413.94, an increase of 34.5% compared to ¥39,679,013.83 in Q1 2023[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 55.88%, amounting to CNY 251,045,300.94[5] - Cash inflow from operating activities generated a net amount of ¥251,045,300.94, down 56.1% from ¥568,996,395.41 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 10,182,656.63 in Q1 2024, down 28.5% from CNY 14,289,742.01 in Q1 2023[35] - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 436,667,633.04, representing a 14.8% increase from CNY 380,454,952.04 in Q1 2023[35] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 289,336,188.26, which increased from CNY 256,847,215.38 in the previous year[35] - The cash outflow for employee payments rose to CNY 111,614,790.08, compared to CNY 103,609,739.23 in Q1 2023[35] - The cash outflow for taxes paid significantly increased to CNY 22,063,845.80 from CNY 7,938,583.30 in the same quarter last year[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,110,616,753.98, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[5] - The total current assets were reported at RMB 13,900,728,548.64, down from RMB 14,168,493,535.53, indicating a decrease of about 1.89% year-over-year[14] - The company's total liabilities stood at RMB 12,274,127,256.56, compared to RMB 12,604,430,845.91 in the previous year, representing a reduction of approximately 2.62%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 8,314,913,377.11 from RMB 8,219,217,389.03, marking an increase of about 1.16%[16] - The company's total liabilities decreased to ¥1,105,027,053.60 from ¥1,202,983,770.26, showing improved financial stability[28] Research and Development - Research and development expenses surged by 69.11%, primarily due to increased costs associated with new product development[7] - Research and development expenses increased significantly to ¥168,854,060.82, a 68.9% rise compared to ¥99,850,463.22 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to ¥13,039,322.49, up from ¥10,668,046.42, indicating a focus on innovation[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,000[9] - The largest shareholder, Jilin Province Yadong State-owned Capital Investment Co., Ltd., held 14.70% of the shares, amounting to 109,203,321 shares[10] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30]