第一章 总则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《长春富维集团汽 车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 披露标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据 相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"）， 并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第一条 为保护投资者的合法权益，规范长春富维集团汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；本办法所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 公司及公司控股子公司不得向除公司或控股子公司以外的其他第三 方提供担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，应执行本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东会或董事会审议通过并 授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同、协议或其他类似的法律文件。 第 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大战略和投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》等规定及上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》的有 关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的 信息，在规定的时间内， ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春富维集团汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 对外投资管理办法 2025年11月发布 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公 司的对外投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家法 律法规和规范性文件，以及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第三条 募集资金只能用于公司在招股说明书或者其他公开发行募集文件中承诺的募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"），未经公司股东会批准，不得改变募集资金的 用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》等相关法律法规 的规定，持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益，及时披露募集资金的使用、变更、监管情况。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅 自或者变相改变募集资金用途。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公司募 集资金投资项目获取不正当利益。 2025年11月修订 （2025年11月21日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金 ...

关联交易制度 2025 年 11 月修订 （2025 年11月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东会审议关联交易事项时 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 内幕交易防控责任及考核制度 2025 年 11 月修订 第一条 为健全长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，防范内幕信息交易，公司根 据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见 的通知》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《吉林 省人民政府办公厅关于进一步提高上市公司质量的实施意见》、公司《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息、内幕信息知情人的范围和内幕信息知情人的义务以 公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定为准。 第三条 公司董事长作为内幕交易防控第一责任人, 以加强公司内幕交易防 控工作业绩评价考核工作的组织领导。公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 公司各所属控股企业的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人为内 幕信息及其知情人管理的第一负责人，对本部门、单位、项目组等的内幕信息及 其知情人管理工作负责。各部门、各岗位应采取签 ...

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召 集人，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会过半数选举产生。 董事会审计委员会议事规则 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计、确保董事会对 经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负 ...