证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-020 于森先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用， 公司董事会对于森先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到于 森先生提交的书面辞职报告。于森先生因工作调整原因申请辞去在公司第十一届董事会 中担任的董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于森先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，于森先生将继续在公司担任副总经理的职 务。截止本公告日，于森先生持有公司股份 218,790 股。 于森先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新 的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长胡汉 杰先生代为行使。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证券交易所同意，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"一汽富维"、"公司"）由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机 构"）通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件 股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9 日，公司共募集资金人民币635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税）后， 募集资金净额为623,111,604.20元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字（2022）第110C000471号《验资报告》验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-019 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"、"公 司"）由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"） 通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采用非公开发行的方式，向特定投 资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股，发 行价为每股人民币 10.68 元。截至 2022 年 8 月 9 日，公司共募集资金人民币 635,033,590.32 元，扣除发行费用人民币 11,921,986.12 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 623,111,604.20 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 110C000471 号《验资报告》验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签 订了《三方监管 ...

吉林吉人单识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2025]0321 号 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用 于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股 东大会的公告材料,随其他需要公告的信息资料一起向社会公开 披露,并依法对所发表的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证。公司已向本所承诺其所提供的文 件资料及其副本均是真实、有效、完整的,并无重大遗漏。在此 基础上,本所经办律师对公司本次股东大会出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[202 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-018 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,956,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0780 | 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，副董事长杨文昭先生、董事孙静波女士、董 事卢志高先生、董事李鹏女士、独立董事陈守东先生、独立董事刘柏先生因 事未出席； 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，职工监事刘妍女士因事未出席； 3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理卢山先生出席会议。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-017 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.本次交易尚需对一汽财务进行过渡期专项审计，并根据专项审计结果执 行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定； 2.一汽财务尚需完成工商变更登记手续； 3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺； 4.公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息 披露义务。 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2025年3月21日 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日，召开第十一届董事会第四次会议，于 2024 年 11 月 18 日，召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产出售事项相关的议案， 公司与中国第一汽车股份有限公司（以下简称"交易对方"）签署《股权转让 协议》，约定以人民币 145,243.51 万元向 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年第二次临时股东大会材料 2025 年第二次临时股东大会召开时间：2025 年 3 月 21 日 1 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各 位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东 准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， 公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决 权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次 股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要 求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问 3 题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由 多到少的顺序安排发言。 4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份， 股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议 ...

关于 华创证券有限责任公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项 目延期暨新增募投项目的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华创证券"）作为长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"一汽富维"） 2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，华创证券对 一汽富维调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投 项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件股份 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-015 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项 目延期暨新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "一汽富维"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第九次会议以及第十一届 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的 议案》《关于公司募投项目变更实施方案的议案》，同意公司调整募投项目投资金 额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目事项。 三、本次拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的具 体情况 （一）调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明 上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-016 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...