本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事 2 人，实际参加表决的监事 2 人。 此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.关于提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-014 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名刘红艳女士为公司第十一届监事会非 职工监事候选人，任期与公司第十一届监事会任期一致。 刘红艳女士个人简历如下： 本议案尚需提交股东大会审议 2.关于公司募投项目变更实施方案的议案 监事会认为：公司本次募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构 及部分募投项目延期暨新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审 慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-013 1.关于补选公司董事会战略委员会委员的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》规定，公司董事长、董事会战略 委员会主任委员胡汉杰先生提名刘洪敏先生为十一届董事会战略委员会委员，任期与公 司第十一届董事会任期一致。补选后，公司第十一届董事会战略委员会构成如下： 战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、刘洪敏、冯晓东。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案 基于一汽富维对轻量化业务的产业布局，结合公司实际情况，一汽富维将在长春设 立生产制造基地，用于镁合金 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁伟先生的辞职报告自送达公司监事会之 日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成监事的补选工作。 梁伟先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对梁伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席梁伟先生提交的书面辞职报告。梁伟先生因工作调整原因申请辞去在公司第 十一届监事会中担任的监事会主席、监事职务。辞职后，梁伟先生不在公司担任任何职 务。 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-011 2.一汽财务尚需完成工商变更登记手续； 3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺； 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日，召开第十一届董事会第四次会议，于 2024 年 11 月 18 日，召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产出售事项相关的议案， 公司与中国第一汽车股份有限公司（以下简称"交易对方"）签署《股权转让 协议》，约定以人民币 145,243.51 万元向交易对方出售公司所持一汽财务有限 公司（以下简称"一汽财务"）6.4421%股权（如评估基准日后一汽财务对评估 基准日前的利润进行现金分红，上述价格相应进行调整）。 2024 年 12 月 19 日和 2024 年 12 月 24 日，公司分别收到一汽财务分红款 项和交易对方支 ...

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 吉林吉人单识律师事务所 法律意见书 吉人卓识律证字[2025]0214 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2025]0214 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2025年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就 本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以 及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-010 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,304,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1249 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律 师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有 关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会召开时间：2025 年 2 月 14 日 1 | | 目 录 | | --- | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知---------------------3 | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举刘洪敏先生为公司第十一届董事会非独 立董事的议案 | 7 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 3 | 关于公司 2025 年度投资计划的议案 | 9 | | 4 | 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案 | 10 | | 5 | 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联 | 11 | | | 方关联交易的议案 | | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （十一届第八次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员日常办事机构设置为公司董监事会办公室，负 责配合提名委员会的一切日常工作。 第三章 职责权限 1 第八条 提名委员会负责拟 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-007 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动提示性公告暨控股股东 增持股份计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"） 及一致行动人富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"）合计持有公司股份比例 将从 22.73%增加至 23.13%。 增持计划进展情况：截至 2025 年 1 月 13 日，亚东投资累计增持公司股份 3,188,900 股，占公司股份总数的 0.429%，增持金额为人民币 27,494,750 元（不含税费），已超过本次 增持计划上限 5,000 万元的 50%。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述 情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，副董事长 杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参 加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2025 年度绩效指标的议案 本议案已经公司十一届二次董事会薪酬与考核委员会会议审核，并同意提交董事会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关 ...