公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏索普化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00449 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"我在查看 。 江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00449 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏索普化工股份有限公司（以下简称江苏索普公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏索普公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为江苏索普公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-014 江苏索普化工股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟定利润分 配预案为：不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：本次利润分配预案主要为考 虑公司发展需要。按照公司发展规划，公司将推进醋酸乙烯及 EVA 一体化等重 大建设项目，累计投资金额较大。留存的未分配利润将主要用于日常经营、业 务拓展及项目建设等。 ● 公司将召开业绩网上说明会，就 2023 年度经营成果、财务状况、制定 利润分配预案的具体原因等事项与投资者进行沟通交流。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、本次利润分配预案的主要内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司股东的净利润 17,905, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,390,393,588.74, a decrease of 24.84% compared to CNY 7,172,063,703.91 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 17,905,888.08, down 96.46% from CNY 505,142,469.52 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,963,179.04, a decline of 97.15% from CNY 490,034,556.57 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 621,365,751.61, a decrease of 17.95% compared to CNY 757,324,476.16 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0153, down 96.46% from CNY 0.4325 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.33%, a decrease of 8.50 percentage points from 8.83% in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 6,486,099,000.96, an increase of 4.65% from CNY 6,197,707,204.44 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 5,264,807,896.09, a decrease of 3.92% from CNY 5,479,778,366.75 at the end of 2022[24]. - The company reported a net loss of CNY 109,746,220.40 in the first quarter of 2023[26]. - The total amount of non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 3,942,709.04, compared to CNY 15,107,912.95 in 2022[29]. Operational Highlights - The company achieved revenue of 5.39 billion yuan and a net profit of 17.91 million yuan during the reporting period, reflecting a significant decline in product prices due to weaker downstream demand and increased competition[33]. - The company implemented 127 technical transformation projects in 2023, with a total investment exceeding 400 million yuan, focusing on safety, environmental protection, and efficiency improvements[33]. - Research and development expenses amounted to 199 million yuan, representing approximately 3.69% of operating revenue, with 22 R&D projects initiated during the year[34]. - The company completed the construction of the "Acetic Acid Gasification Process Technology Improvement Project" by the end of 2023, which is expected to enhance production stability and capacity[34]. - The company maintained a zero safety and environmental pollution accident record during the reporting period, while also implementing various energy-saving and carbon reduction projects[36]. - The company’s self-owned power plant was included in the national carbon market compliance power generation industry key units, achieving a surplus of 650,000 tons in carbon emission allowances after compliance[36]. - The company’s main products, acetic acid and its derivatives, have a production capacity of 1.2 million tons per year, positioning it among the industry leaders[38]. - The company is actively expanding its market presence by optimizing customer structure and increasing export volumes, achieving stable sales performance despite market challenges[37]. Market and Industry Challenges - The chemical industry continues to face high regulatory pressure regarding environmental safety, impacting the supply and pricing of products[39]. - The company’s subsidiary, Sop New Materials, operates several chemical production facilities, but the chlor-alkali products faced losses due to market price declines[40]. - The company achieved a significant reduction in deferred income tax liabilities by 71.95%, resulting from a decrease in the high-tech enterprise tax rate from 25% to 15%[61]. - The company faces risks related to energy supply and price fluctuations, particularly concerning coal, which is a primary raw material[100]. - The company anticipates challenges from downstream demand fluctuations, which could impact its production and operational stability[101]. - The company's main products are basic chemical raw materials with stable demand, but there are risks of downstream demand fluctuations due to changes in the macroeconomic environment and national environmental policies[102]. - The company is currently in a down cycle in the industry, with significant price declines for its main products, posing risks of continued industry downturn and price drops in the future[102]. Corporate Governance and Management - The company has implemented a framework for corporate governance, including rules for shareholder meetings and board meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations[104]. - During the reporting period, the company held 8 board meetings and 6 supervisory meetings, ensuring active participation and compliance with governance standards[105]. - The company has maintained fair and compliant related party transactions with its controlling shareholder, ensuring no harm to the company's interests or minority shareholders[105]. - The company has appointed a new chairman and general manager appointed on December 8, 2023, with the previous chairman and general manager having left their positions[107]. - The company has reported a total pre-tax remuneration of 45.59 million yuan for the new general manager during the reporting period[107]. - The company has been actively restructuring its management team to enhance operational efficiency and strategic direction[116]. - The company has established a nomination committee to oversee the selection of board members[125]. - The company has independent directors involved in the remuneration and assessment committee, promoting fair compensation practices[125]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company invested ¥10,834.93 million in environmental protection during the reporting period[147]. - The company achieved compliance with all major pollutant discharge standards, including sulfur dioxide and nitrogen oxides[148]. - The company has established a comprehensive environmental protection system, but risks remain regarding potential pollution and safety incidents[101]. - The company implemented a series of environmental protection measures, including the installation of online monitoring instruments for all waste gas and wastewater outlets[152]. - The company reduced carbon emissions by 4,000 tons through energy-saving modifications and the implementation of an industrial circulating water system[158]. - The company is actively constructing a low-pressure flash steam ORC waste heat power generation project to further reduce carbon emissions[158]. Related Party Transactions - The company confirmed that all related party transactions were approved by the board and shareholders, ensuring compliance with regulations[199]. - The company has engaged in daily related party transactions, which have been disclosed in a separate announcement[195]. - The company has made equipment purchases from related parties, with transaction values of 2,831,400 RMB and 3,115,200 RMB, based on fair market prices[196]. - The company’s financial transactions with related parties were conducted at fair market prices, ensuring no adverse impact on the company's financial status or operating results[199].

关于江苏索普化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2、 附表 委托单位：江苏索普化工股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 江苏索普化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字 (2024) 00448 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于江苏索普化工股份有限公司 天衡专字(2024)00448 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01036 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-013 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日发出会议通知，2024 年 4 月 15 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制 的公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》进行了审慎审核，并提出如 下审核意见： 1、公司定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司 内部 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范明） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议，并 对相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况。 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会完成了董 事会换届工作，选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事，并任 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人出任本 公司第十届董事会的外部董事，并担任提名委员会、薪酬与考核委员 会委员。 （一）独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。 范明：男，汉族，1956 年 8 月生，博士研究生学历，二级教授 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵伟建） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第九届、第十届独立董事，严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议， 并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况。 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会完成了董 事会换届工作，选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事，并担 任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2023 年 12 月 8 日召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人出任本公司第十届董事会 的独立董事，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。 赵伟建：男，汉族，1954 年生，本科学历，研究员级高级工程 师，已取得独立董 ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报 工作规程》等的相关规定，认真履行了审计监督职责。现 对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴君民先 生、范明先生、董事凌晨女士组成，吴君民先生担任主任 委员。 2023 年 12 月 8 日，公司董事会换届选举，由孔玉生 先生、刘同君先生、吴君民先生担任第十届董事会审计委 员会成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会年度主要工作内容 （一）2022 年年报审计工作中的履职情况 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会审阅公司财务部 门提交的 2022 年度财务会计报表，同意提交会计师事务 所进行审计预审、审计。与年审会计师进行了沟通，同意 了审计工作安排计划，确定了时间表。 2.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开会议，听取 2022 ...