SOPO(600746)

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江苏索普: 江苏索普公司章程(2025年9月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-05 10:16
General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - Jiangsu Sopo Chemical Co., Ltd. was established as a joint-stock company approved by the Jiangsu Provincial Government and registered with the Jiangsu Administration for Industry and Commerce [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 15 million shares on August 27, 1996, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on September 18, 1996 [1][2] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company with a registered capital of RMB 1,167,842,884 [1][2] - The chairman represents the company in executing its affairs and is the legal representative [2] - The legal representative's civil activities bind the company, and the company is liable for damages caused by the legal representative in the course of their duties [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to establish a clear property rights system, enhance competitiveness, and maximize benefits for shareholders while ensuring compliance with national macroeconomic regulations [3] - The registered business scope includes the production of hazardous chemicals, manufacturing and sales of chemical raw materials and products, electricity production, steam production, and import-export of various goods and technologies [3] Share Issuance - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for each share of the same category [4][5] - The total number of shares issued by the company is 1,167,842,884, all of which are ordinary shares [5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [14][40] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the fiscal year [53] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [24][25] Financial Transactions and Guarantees - The company must seek shareholder approval for significant financial transactions, including guarantees exceeding certain thresholds related to its net assets [52] - The company is required to disclose information regarding financial assistance and guarantees to ensure transparency and compliance with regulations [21][52]
江苏索普: 江苏索普董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-09-05 10:16
General Principles - The rules are established to standardize the decision-making process of the board of directors, ensuring efficiency and scientific decision-making in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board of directors is responsible for strategic decisions, risk management, and is accountable to the shareholders [1] Composition and Powers of the Board - The board consists of 9 directors, with at least 3 independent directors, including one accounting professional [1] - A worker representative is elected by employees to join the board, while other directors are elected by the shareholders [1] - Directors serve a term of 3 years and can be re-elected [1] Director Nomination and Disqualification - Candidates for the board must not have any disqualifying conditions as per laws and regulations [2] - The company must disclose any administrative penalties or investigations related to the candidates within the last 36 months [2] Resignation of Directors - Directors must submit a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company, unless it results in a violation of minimum board member requirements [3][4] - The company must complete the re-election of directors within 60 days if a resignation leads to a shortfall in the required number of directors [4] Board Powers and Responsibilities - The board has the authority to make long-term strategic decisions, appoint and evaluate management, and manage significant financial matters [5][6] - Major transactions must be submitted for board approval if they meet specific thresholds, such as involving over 10% of total assets or net assets [11][12] Board Meetings - The board must hold at least two regular meetings annually, with provisions for special meetings as needed [26] - A quorum requires the presence of over half of the directors, and decisions are made by majority vote [34] Committees of the Board - The board establishes specialized committees, including audit, strategy, and nomination committees, to assist in governance [22][23] Documentation and Disclosure - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be preserved for at least 10 years [42] - The board secretary is responsible for public disclosures related to board meetings [43]
江苏索普(600746) - 江苏索普股东会议事规则
2025-09-05 10:01
江苏索普化工股份有限公司股东会议事规则 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事 的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; - 1 - (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; 第一章 总则 第一条 为规范江苏索普化工股份有限公司(以下简称"公 司"或"上市公司")行为,保障股东会依法行使职权,维护股 东享有的合法权益和正当履行义务,保证公司股东会规范、高效 运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 股东会规则》等的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 公司章程及上海证券交易所等相关规定召开股东会,确保股东能 够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第二章 股东会的职权 (五)对公司发行债券作出决议; (六)对公司合并、分立、解散、清算 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普外部董事管理办法
2025-09-05 10:01
江苏索普化工股份有限公司外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度,促进公司董事 会规范管理和有效运行,提升外部董事履职能力,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业国有资产法》 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》(国办发[2017]36号)和《公司章程》等有关规定及文件 精神,特制定本办法。 (二)组织认可、股东认可、公司认可的原则; (三)公开、平等、择优原则; (四)权利与责任统一、激励与约束并重原则; (五)依法履职、规范管理原则。 1 第二章 任职条件 第二条 本办法所称外部董事,是指由控股股东、公司及公 司控股子公司以外的人员担任的董事,且不在公司担任除董事和 董事会专门委员会委员以外的其他职务。 第三条 独立董事属于外部董事,独立董事相关管理参照公 司《独立董事工作制度》执行。 第四条 外部董事应当符合公司的行业特征和专业要求,选 聘外部董事应有利于优化董事会成员结构,提升决策水平。选聘 和管理遵循以下原则。 (一)落实公司资产保值增值责任有效性原则; 第五条 担任外部董事应具备下列条件: (一)具有较高的政治素质和较 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普公司章程(2025年9月修订)
2025-09-05 10:01
公司章程 2025 年 9 月 5 日 - 1 - | 第一章 | 总则 - | - | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | - | | 5 | | | | 第三章 | 股份 - | - | | 5 | | | | 第一节 | 股份发行 - 6 | | - | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 7 | | - | | | | | 第三节 | 股份转让 - 9 | | - | | | | | 第四章 | 股东和股东会 - | - | | | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 - 10 | | - | | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 14 | | - | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 16 | | - | | | | | 第四节 | 股东会的召集 - 22 | | - | | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 24 | | - | | | | | 第六节 | 股东会的召开 - 26 | | - | | | | | 第七节 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普董事会议事规则
2025-09-05 10:01
江苏索普化工股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方法和决策程序,保证董事 会工作效率,提高董事会规范运作和科学决策水平,切实行使董 事会职权,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《公司章程》等有关规定,制定本规则。 第二条 公司董事会履行定战略、作决策、防风险的职责, 对股东会负责。 第三条 公司董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党 委的意见。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成,其中外部董事不少于 5 名(含独立董事),设董事长 1 人,副董事长 1 人。 第五条 公司董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名 担任公司董事: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担 任董事、高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理 人员的市场禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和 高级管理人员,期限尚未届满; (四)法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第六条 公司董事候选人存在下列情形之一的,公司应当披 露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普募集资金管理办法
2025-09-05 10:01
江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏索普化工股份有限公司(以下简 称"公司")对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效 率和效益,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律规章、规范性文件和《江苏索普化工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际 情况对《募集资金管理办法》进行修订。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资 金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准 则,对公司募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保子公司或 控制的其他企 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普:国浩律师(南京)事务所关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-09-05 10:00
中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编:210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 致:江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定,本所接受江苏索普化工股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派王卓、孙灏律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了公司本次股东大会,并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股东大会规则》第六条的要求,本所按照律师行业公认的业 务标 ...
江苏索普(600746) - 江苏索普2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-09-05 10:00
证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2025-038 江苏索普化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长邵守言先生主持,会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点:江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数( ...
江苏索普(600746) - 江苏索普2025年第一次临时股东大会会议材料
2025-08-29 11:10
(600746) 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月五日 | 目 录 - | | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会议程 - | | | 3 | - | | 议案一、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 - | | | 4 | - | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 - | | | 5 | - | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 - | | | 6 | - | | 议案四、关于修订《募集资金管理办法》的议案 - | | | 7 | - | | 议案五、关于制订《外部董事管理办法》的议案 - | | | 8 | - | | 议案六、关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 - | A | | 9 | - | | 议案七、关于公司 2025 股股票方案的议案 - | 年度向特定对象发行 | A | 10 | - | | 议案八、关于公司 年度向特定对象发行 2025 股股票预案的议案 - | | A | 13 | - | | 议案九、关于公司 年度向特定对象发行 2025 股股票方案论证分析报告的 ...