本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届董 事会第四次会议于 2024 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知， 2024 年 6 月 4 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵 守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-027 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已 审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先 生、马克和先生回避表决。 公司董事会授权 ...

| 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董事 34 | | 第二节 董事会 38 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 党组织 52 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 54 | | 第一节 财务会计制度 54 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第四节 法律顾问 60 | | 第五节 违规投资责任追究 60 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-028 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，2024 年 6 月 4 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议，本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 二、审议通过了《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-029 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司购买装置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏索普 新材料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）拟与公司控股股东江苏索 普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）签署《关于 800kt/a 硫磺制 酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》（以下简称"资产转让协 议"），约定索普新材料购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资 产（以下简称"硫酸资产"）。经评估，硫酸资产评估值为 7,976.74 万元（不 含税），根据评估值拟协议购买价格为含税 9,013.72 万元。上述资产的最 终交易价格以经国资有权部门备案确认的评估值为准。 ● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外， 包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的交易类 ...

2024 年 5 月 28 日 15:00-16:00，公司董事长邵守言先生、总经理陈志林先生、 独立董事孔玉生先生、财务总监崔坤族女士、董事会秘书范国林先生出席了本次说 明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问 题进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-026 江苏索普化工股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨 利润分配网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 15:00-16:00 在上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 通过视频录播和网络互动方式召开了 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨利润分配 网上说明会。现将有关情况公告如下： 一、说明会召开情况 2024 年 5 月 21 日，公司于上海证券交 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-025 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨 利润分配网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露了 公司 2023 年年度报告、2023 年度利润分配预案及 2024 年第一季度报告，具体内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。 为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况并就利润分配事项增进与股东特 别是中小股东的沟通与交流，公司定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年度及 2024 年 第一季度业绩暨利润分配网上说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会以视频录播和网络互动方式召开，届时公司将就公司经营业绩 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-024 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）控股股东江 苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 9,000 万元（含）。本次增持价格不高于 9.91 元/股，索普集团将基于 对公司股票价格的合理判断，根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 ● 本次增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，索普集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式已累计增持了公司 605,600 股 A 股股份，占公司已发行股份总数的 0.05%，增持金额为人民币 4,331,825 元（不含交易费用）。本 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-023 江苏索普化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展暨 首次增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露了《江苏索普化工股份有限公司关于收到控股股东增持公司股 份计划的公告》（公告编号：临 2024-008）。公司控股股东江苏索普（集团）有 限公司（以下简称"索普集团"）拟自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，以自有资 金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份， 拟增持公司股份金额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 9,000 万元 （含）。增持价格不高于 9.91 元/股。 ● 增持计划进展情况：公司于 2024 年 5 月 15 日收到索普集团通知，索普集团 于 2024 年 5 月 15 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持了 公司 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 9.91 元/股（含）；本次回 购股份的回购资金总额不低于 5,000 万元（含），不超过 9,000 万元（含）；回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司本次回购股份拟用于 实施员工持股计划和/或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 本次回购股份方案具体内容详见 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《江苏索普化工股份有限公司关于 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-022 江苏索普化工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

江苏索普化工股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字(2024) 00447 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查应 ， 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00447 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏索普化工股份有限公司 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏索普化工股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...