股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-013 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日发出会议通知，2024 年 4 月 15 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制 的公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》进行了审慎审核，并提出如 下审核意见： 1、公司定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司 内部 ...

公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏索普化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-014 江苏索普化工股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟定利润分 配预案为：不进行现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：本次利润分配预案主要为考 虑公司发展需要。按照公司发展规划，公司将推进醋酸乙烯及 EVA 一体化等重 大建设项目，累计投资金额较大。留存的未分配利润将主要用于日常经营、业 务拓展及项目建设等。 ● 公司将召开业绩网上说明会，就 2023 年度经营成果、财务状况、制定 利润分配预案的具体原因等事项与投资者进行沟通交流。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、本次利润分配预案的主要内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司股东的净利润 17,905, ...

关于江苏索普化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 2、 附表 委托单位：江苏索普化工股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 江苏索普化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字 (2024) 00448 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于江苏索普化工股份有限公司 天衡专字(2024)00448 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01036 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范明） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议，并 对相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况。 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会完成了董 事会换届工作，选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事，并任 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人出任本 公司第十届董事会的外部董事，并担任提名委员会、薪酬与考核委员 会委员。 （一）独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。 范明：男，汉族，1956 年 8 月生，博士研究生学历，二级教授 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-015 江苏索普化工股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，江苏索普化工股份有 限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所服务年限已达到可连续审计年 限的上限，公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对天衡所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天衡所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允的表达了意见。现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：913200000831585821 执行事务合伙人：郭澳 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批 ...

江苏索普化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵伟建） 2023 年度，本人作为江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的第九届、第十届独立董事，严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等法律法规和规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，准时出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议， 并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况。 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会完成了董 事会换届工作，选举本人出任本公司第九届董事会的独立董事，并担 任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2023 年 12 月 8 日召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会选举本人出任本公司第十届董事会 的独立董事，并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 （一）独立董事的工作履历、专业背景、兼职等情况。 赵伟建：男，汉族，1954 年生，本科学历，研究员级高级工程 师，已取得独立董 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00449 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"我在查看 。 江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00449 号 江苏索普化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏索普化工股份有限公司（以下简称江苏索普公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏索普公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为江苏索普公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计 ...

江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的相关规定，现将 公司 2024 年第一季度的主要经营数据披露如下（均不含税）： 注：醋酸及衍生品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-021 江苏索普化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 （二）主要原料价格变动情况 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 价格变动情况（不含 税） | 价格变动情况说明 | | --- | --- | --- | | 煤炭 | 810-929 | 报告期内，受市场供需等因素影响，原料煤 | | | | 价格同比降低。 | | 乙醇 | 5,558-5,912 | 报告期内，受市场供需等因素影响，乙醇价 | | | | 格同比降低。 | | 工业 ...