江苏索普年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书 致：江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏索普化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年度股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会的召集 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第三次会议，决定召开本次年 度股东大会。公司于2024年6月5日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》上刊登了《江苏索普化工股份有 ...

（600746） 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月二十六日 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 现场会议须知 - | 2 - | | 股东大会议程 - | 3 - | | 议案一、公司《2023 年年度报告》全文及摘要 - | 4 - | | 议案二、公司 2023 年度财务决算报告 - | 5 - | | 议案三、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 - | 6 - | | 议案四、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 - 7 - | | | 议案五、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案 - 8 - | | | 议案六、公司董事会 2023 年度工作报告 - | 9 - | | 议案七、公司监事会 2023 年度工作报告 | - 15 - | | 议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告 - 17 - | | | 议案九、公司 2023 年度内部控制评价报告 - 18 - | | | 议案十、关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 | | | 议案 | - 19 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-030 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-031 江苏索普化工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第十届董事会第二次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~9,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,528.51 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.31% | | 累计已回购金额 | 万元 8,344.38 | | 实际回购价格区间 | 4.75 元/股~6.16 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏索普新材料科技有限公司拟收购江苏索普（集 团）有限公司所有的 800kt/a 硫磺制酸装置及相关资产 | 报告编码: | 1111020008202401467 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24070022B | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1379号 | | | 报告名称: | 江苏索普新材料科技有限公司拟收购汇苏索普(集 团)有限公司所有的800kt/a硫磺制酸装置及相关 | | | | 资产评估项目 | | | 评估结论: | 79,767,400.00元 | | | 评估报告日: | 2024年05月24日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | 许甜 会员编号:32100039 | (资产评估师) | | | 王宏光 会员编号:32200149 | (资产评估师) | 评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1379 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年五月二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届董 事会第四次会议于 2024 年 5 月 30 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知， 2024 年 6 月 4 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵 守言先生主持，会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-027 江苏索普化工股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 根据有关规定，本议案涉及交易为关联交易。公司独立董事专门会议事前已 审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。公司董事邵守言先 生、马克和先生回避表决。 公司董事会授权 ...

| 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董事 34 | | 第二节 董事会 38 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 党组织 52 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 54 | | 第一节 财务会计制度 54 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第四节 法律顾问 60 | | 第五节 违规投资责任追究 60 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-028 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，2024 年 6 月 4 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议，本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 二、审议通过了《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-029 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司购买装置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏索普 新材料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）拟与公司控股股东江苏索 普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）签署《关于 800kt/a 硫磺制 酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》（以下简称"资产转让协 议"），约定索普新材料购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资 产（以下简称"硫酸资产"）。经评估，硫酸资产评估值为 7,976.74 万元（不 含税），根据评估值拟协议购买价格为含税 9,013.72 万元。上述资产的最 终交易价格以经国资有权部门备案确认的评估值为准。 ● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外， 包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的交易类 ...

2024 年 5 月 28 日 15:00-16:00，公司董事长邵守言先生、总经理陈志林先生、 独立董事孔玉生先生、财务总监崔坤族女士、董事会秘书范国林先生出席了本次说 明会并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问 题进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-026 江苏索普化工股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨 利润分配网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 15:00-16:00 在上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 通过视频录播和网络互动方式召开了 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨利润分配 网上说明会。现将有关情况公告如下： 一、说明会召开情况 2024 年 5 月 21 日，公司于上海证券交 ...