江苏索普化工股份有限公司外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进公司董事 会规范管理和有效运行，提升外部董事履职能力，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业国有资产法》 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导 意见》（国办发[2017]36号）和《公司章程》等有关规定及文件 精神，特制定本办法。 （二）组织认可、股东认可、公司认可的原则； （三）公开、平等、择优原则； （四）权利与责任统一、激励与约束并重原则； （五）依法履职、规范管理原则。 1 第二章 任职条件 第二条 本办法所称外部董事，是指由控股股东、公司及公 司控股子公司以外的人员担任的董事，且不在公司担任除董事和 董事会专门委员会委员以外的其他职务。 第三条 独立董事属于外部董事，独立董事相关管理参照公 司《独立董事工作制度》执行。 第四条 外部董事应当符合公司的行业特征和专业要求，选 聘外部董事应有利于优化董事会成员结构，提升决策水平。选聘 和管理遵循以下原则。 （一）落实公司资产保值增值责任有效性原则； 第五条 担任外部董事应具备下列条件： （一）具有较高的政治素质和较 ...

公司章程 2025 年 9 月 5 日 - 1 - | 第一章 | 总则 - | - | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | - | | 5 | | | | 第三章 | 股份 - | - | | 5 | | | | 第一节 | 股份发行 - 6 | | - | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 7 | | - | | | | | 第三节 | 股份转让 - 9 | | - | | | | | 第四章 | 股东和股东会 - | - | | | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 - 10 | | - | | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 14 | | - | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 16 | | - | | | | | 第四节 | 股东会的召集 - 22 | | - | | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 24 | | - | | | | | 第六节 | 股东会的召开 - 26 | | - | | | | | 第七节 ...

江苏索普化工股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方法和决策程序，保证董事 会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策水平，切实行使董 事会职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会履行定战略、作决策、防风险的职责， 对股东会负责。 第三条 公司董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党 委的意见。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中外部董事不少于 5 名（含独立董事），设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 公司董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担 任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理 人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和 高级管理人员，期限尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第六条 公司董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披 露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的 ...

江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏索普化工股份有限公司(以下简 称"公司")对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效 率和效益，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律规章、规范性文件和《江苏索普化工股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际 情况对《募集资金管理办法》进行修订。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准 则，对公司募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保子公司或 控制的其他企 ...

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏索普化工股份有限公司 致：江苏索普化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所接受江苏索普化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派王卓、孙灏律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《上市公司股东大会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业 务标 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2025-038 江苏索普化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

（600746） 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月五日 | 目 录 - | | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东大会议程 - | | | 3 | - | | 议案一、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 - | | | 4 | - | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 - | | | 5 | - | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 - | | | 6 | - | | 议案四、关于修订《募集资金管理办法》的议案 - | | | 7 | - | | 议案五、关于制订《外部董事管理办法》的议案 - | | | 8 | - | | 议案六、关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 - | A | | 9 | - | | 议案七、关于公司 2025 股股票方案的议案 - | 年度向特定对象发行 | A | 10 | - | | 议案八、关于公司 年度向特定对象发行 2025 股股票预案的议案 - | | A | 13 | - | | 议案九、关于公司 年度向特定对象发行 2025 股股票方案论证分析报告的 ...

关于 2025 年半年度业绩网上说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 16:00-17:00 在上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 通过网络平台在线互动方式召开了 2025 年半年度业绩网上说明会。现将有关情况公 告如下： 一、说明会召开情况 2025 年 8 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《江苏索普关于召开 2025 年半年度业绩网上说明会的公告》(公告 编号：临 2025-035)。 2025 年 8 月 29 日 16:00-17:00，公司董事长邵守言先生、总经理陈志林先生（代 行财务总监职责）、独立董事孔玉生先生、董事会秘书范国林先生出席了本次说明会 并与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进 行了沟通交流。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 12 日，江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案，上述事项详细情况见次日刊载于《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2025 年 8 月 29 日，公司收到控股股东江苏索普（集团）有限公司转发的镇 江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇江市国资委"）《关于同 意江苏索普化工股份有限公司拟向特定对象发行股票的批复》（镇国资产 [2025]31 号），镇江市国资委已原则同意公司向不超过 35 名特定投资者发行不 超过 350,352,865 股 A 股普通股，募集资金不超过人民币 15 亿元。 本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过，上海证 券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公司将 根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露 ...

Core Points - Jiangsu Sop Chemical Co., Ltd. announced that its controlling shareholder, Jiangsu Sop (Group) Co., Ltd., has completed the release of 200 million shares from pledge, resulting in a total of 0 shares pledged [1][2] - After the release, Jiangsu Sop (Group) holds 876,653,001 shares, representing 75.07% of the company's total share capital [1] - The released shares account for 22.81% of the shares held by Jiangsu Sop (Group) and 17.13% of the company's total share capital [1] Summary by Sections Shareholding Information - Jiangsu Sop (Group) Co., Ltd. holds 876,653,001 shares, which is 75.07% of the total share capital [1] - The number of shares released from pledge is 200,000,000 [1] - Remaining pledged shares after the release is 0 [1] Pledge Details - The released shares represent 22.81% of the shares held by Jiangsu Sop (Group) [1] - The released shares account for 17.13% of the company's total share capital [1] - There are no remaining pledged shares, which means the remaining pledged shares percentage is 0% [1] Future Plans - Jiangsu Sop (Group) has no plans for further pledging of shares after this release [1]