证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-097 1、审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公 告》（2023-099）。 独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见，详见同 日披露于上海证券交易所网站文件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案 股东大会召开通知情况，详见公司同日发布的（2023-100）公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以口头 结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十四次 ...

烟台园城黄金股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 烟台园城黄金股份有限公司 独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立 董事规则》及其他相关法律法规和《烟台园城黄金股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断立场，就拟提请公司董事会审议的《关于聘任会计师事务所的议案》发表 事前认可意见如下： 公司就聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计和内控审计机构与我们进行了事前 沟通。经对和信会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、 独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为 该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。 综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下页无正文，为公司独立董事关于聘请会计师事务所事前认可意见签字页） 独立 ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-098 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公 告》内容详见（2023-099）公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第十三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以口头 结合通讯等方式向全体监事发出第十三届监事会第十七次会议通知，会议按通知 时间如期于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。 ...

股票交易异常波动征询函复函 致:烟台园城黄金股份有限公司 烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:"公司") 股票连续三个交易日 (2023 年 12月 25 日、12 月 26 目、12 月 27 目）收盘价格跌幅偏离值累计达 到 20%, 贵公司董事会于 2023年 12 月 27 日下午收盘后根据上海证券交易所的 要求,给我本人发送的《股票异常波动征询函》已收悉,现回复如下: 一、到目前为止,我本人不存在任何涉及贵公司的应披露而未披露的影响 股价异常波动的事项。 二、股票异常波动期间,我本人未曾买卖贵公司股票。 三、截止目前,我本人近期除通知贵公司发布签署股权转让协议暨控制权 拟发生变更的相关事宜外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于: 重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 截止目前上述股权转让事宜还在进行中,后期有进展会及时通知上市公司 对外披露。 四、截至目前，我本人无需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻情况。 我本人确认上述回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述 回复内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (以下页无正文) ...

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-096 烟台园城黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 任。 ●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称："公司"） 股票于2023年12月 25日、12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%， 公司股票价格波动较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 ●公司于2023年11月21日发布《公司关于控股股东、实际控制人签署股权 转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-084）该股权 转让暨控制权变更事项正在进行中，具体办理事宜请关注公司后续公告。 一、股票异常波动情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月25日、 12月26日、12月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，公司 股票价格波动较大，公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对有关事项进行了核查，并发函征询 了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生 ...

周巍： 施建福： 韩荣峰： 烟台园城黄金股份有限公司独立董事 关于聘任总经理的独立意见 2.经审查夏珂先生的个人履历等资料，未发现其存在相关法律法规规定的 禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其能够 胜任相关岗位的职责要求。 因此，我们同意公司《关于聘任夏珂为公司总经理 的议案》， （本页无正文，为烟台园城黄金股份有限公司独立董事关于公司第十三届董事会 第三十三次会议相关事项的独立意见签署页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《烟台园城黄金股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为烟台城 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事，对公司第十 三届董事会第三十三次会议审议的《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》进行了 核查，发表独立意见如下： 1.公司董事会聘任夏珂先生担任公司总经理的程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。 2023 年 12 月 19 日 ...

特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-095 烟台园城黄金股份有限公司 关于聘任总经理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）十三届董事会提名委员 会第九次会议审议通过，公司于 2023 年 12 月 19 日召开了十三届董事会第三十 三次会议，会议审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》，任期自董事 会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项 发表了同意的独立意见，具体内容如下： 按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司经营发展的需要，经 公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘请夏珂 先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届 满之日止。（夏珂先生简历附后） 2023年12月20日 夏珂简历： 夏珂 ，男， 42 岁，中国国籍，无境外居留权，2004 年，毕业于重庆邮电大学 信息与计算科学专业，理学学士， ...

证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-094 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以口 头结合通讯等方式向全体董事发出十三届董事会第三十三次会议通知，会议按通 知时间如期于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、董事会审议情况如下： 与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》 内容详见公司发布的 2023-095 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 公司十三届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 ...

烟台园城黄金股份有限公司独立董事 本次交易不构成关联交易，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有 效。因此，我们同意公司控股子公司对控股孙公司进行增资。 独立董事: 周巍 、施建福 、 韩荣峰 2023 年 12 月 12 日 关于第十三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《烟台园城黄金股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅相关文件资料并听取公司相关人员的说明后，基于独立、客观、 公正的判断立场，现就公司第十三届董事会第三十二次会议审议的《公司控股子 公司对控股孙公司增资的议案》事项发表独立意见如下： ...

二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司控股子公司对控股孙公司增资的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600766 证券简称：*ST 园城 公告编号：2023-092 烟台园城黄金股份有限公司 第十三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台园城黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见公司同日发布的（2023-093）公告。 本次增资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 烟台园城黄金股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...